"السعودي الهولندي" يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك

يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 02 مايو 2016م في مقر البنك السعودي الهولندي - مبنى الواحة - شارع الحسن بن علي طريق خريص بالرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

2-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

3-المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2015م.

5-الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2015م وحتى 31-12-2015م.

6-اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابهم.

7-التصويت على تعديل المواد التالية من النظام الأساسي للبنك بعد الحصول موافقة الجهات المختصة وذلك لتتماشى مع متطلبات الجهات الإشرافية:

-التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم .

-التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم .

-التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بزيادة رأس المال والأسهم .

-التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالدعوة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين .

-التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالنصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العامة العادية للمساهمين.

-التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بالنصاب اللازم لانعقاد الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين.

-التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحق التصويت واحتساب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية .

-التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بصدور القرارات في جمعيات المساهمين .

-التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحسابات الشركة .

-التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بتوزيع الأرباح .

-التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للبنك الخاصة بحل الشركة وتصفيتها .

8-الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

9-تفويض مجلس الإدارة بإبرام اتفاقية سداد مشروطة تتعلق بمبلغ مستحق قديم من طرف ذو علاقة بقيمة 437,49 مليون ريال. وقد تم ادراج هذا المبلغ ضمن بند -موجودات أخرى- في قائمة المركز المالي للبنك لعام 2015م، وقد تم اتخاذ مخصص كافي لمقابلة أي انخفاض لهذا المبلغ.

10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين للعام المالي 2015م بواقع 0.25 هللة صافي للسهم الواحد. بحيث يكون إجمالي مبلغ توزيع الأرباح النقدية الصافية 142,884,000 ريال والذي يمثل نسبة 2.5% من القيمة الإسمية للسهم.

11-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 100% وذلك من (5,715,360,000 ) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال إلى (11,430,720,000) أحدى عشر مليار وأربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف ريال ، وبذلك يرتفع عدد أسهم رأسمال البنك من 571,536,000 سهماً إلى 1,143,072,000 سهماً، وذلك من خلال رسلمة مامقداره 1,673 مليون ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ 4,042 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، عن طريق منح سهم واحد مقابل كل سهم. تهدف هذه التوصية إلى دعم القاعدة الرأسمالية للبنك ومواكبة النمو وتنمية أعماله، وتبعاً لذلك سوف يتم تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك. 

نص المادة (6) قبل التعديل : رأس مال الشركة 5,715,360,000 (خمسة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة وستون الف ريال) مقسم إلى 571,536,000 سهم (خمسمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف) سهم نقدي متساوية القيمة، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

نص المادة (6) بعد التعديل : رأس مال الشركة 11,430,720,000 (أحدى عشر مليار وأربعمائة وثلاثون مليون وسبعمائة وعشرون الف ريال) مقسم إلى 1,143,072,000 ( مليار ومائة وثلاثة واربعين مليون واثنان وسبعون الف) سهم نقدي متساوية القيمة ، قيمة كل سهم عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل.

وسوف تكون الأرباح وأسهم المنحة في حال الموافقة عليها من قبل الجمعية من حق المساهمين المسجلين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الأثنين 25 رجب 1437هـ الموافق 02 مايو 2016م حسب تقويم أم القرى (يوم انعقاد الجمعية) علماً بأن الأرباح النقدية لا تشمل أسهم المنحة .

وعملاً بأحكام المادة ( 39 ) من النظام الأساسي للبنك، فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس مال البنك على الأقل. 

وطبقاً للمادة ( 32 ) من النظام الأساسي للبنك، فإنه يحق لكل مساهم يملك عشرة أسهم فأكثر حضور اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر ممن لهم حق الحضور من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المعروضة بمقتضى وكالة ترسل إلى إدارة شئون المساهمين بالبنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . 
للتواصل ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بإدارة شئون المساهمين على العنوان الموضح أدناه:

البنك السعودي الهولندي - الإدارة العامة - ص ب / 1467 - الرياض / 11431
عناية مدير شئون المساهمين ، هاتف : 4010288 تحويلة : 1542 -1361