"سابتكو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون(الإجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون (الاجتماع الأول) للشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو والتي كان مقرراً عقدها يوم الاثنين 26/6/1437هـ الموافق 4/4/2016م. 

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي - سابتكو دعوة حضرات المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديـة السابعة والثلاثون(الاجتماع الثاني) في تمـام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين 4/7/1437هـ الـموافق 11/4/2016م ، وذلك بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (LG) حي العليا الرياض ، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي :

1-التصويت على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2015م.

2-التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3-التصويت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4-التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال عن العام المالي 2015م على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

5-التصويت على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2015م حسب النظام. 

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

7-التصويت على اختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2016م والربع الأول لعام 2017م وتحديد أتعابه.

ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا آياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل ، وإرساله على العنوان التالي : الرياض 11443 ص ب 10667 وذلك قبل موعد الاجتماع ، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية ، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112884400 تحويله 108،109،111 فاكس 0112884641 .