"ميدغلف للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشر

اعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشر والتي عقدت في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 27-06-1437 الموافق 05-04-2016 في مقر الشركة الرئيسي، شارع الملك سعود (المعذر سابقاً) ـ مبنى فوترو تاور، الدور الحادي عشر في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. 

2- الموافقة على القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.  

3- الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة برايس وترهاوس كوبرز والسادة الدار للمراجعة كمراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهما. 

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام 2015م. 

6- الموافقة على القواعد المنظمة لعمل لجنة المراجعة المحدّثة وفقاً لأحكام لائحة لجان المراجعة في شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

7- الموافقة على القواعد المنظمة لعمل لجنة المخاطر لشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين.  

8- الموافقة على الطلب المقدم من عضو مجلس الإدارة الدكتور يزيد العوهلي بشأن رغبته المشاركة في تأسيس شركة لمزاولة نشاط الوكالة في التأمين بأسم (شركة تقدير العالمية ـ وكلاء تأمين) والترخيص بها لمدة سنة واحدة. 

9- الموافقة على الأعمال التي تمت مع ميدغلف وفق المستند المرفق.  

10- الموافقة على الأرصدة الناتجة من تعاملات تمت في سنوات سابقة للعام 2015م مع الشركات الأتية: (1) شركة موشن السعودية بقيمة 10,924 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة موشن السعودية،(2) شركة ميدغلف البحرين بقيمة 48,085 ألف ريال سعودي عبارة عن تعاملات ومصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف البحرين، وتعاملات إعادة تأمين بقيمة 305,892 ألف ريال سعودي، (3) شركة ميدغلف-الأردن بقيمة 25 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-الأردن،(4) شركة ميدغلف-مصر بقيمة 58 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف-مصر، (5) شركة أديسون برادلي العربية السعودية بقيمة 13,066 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات على الحساب ومبالغ إعادة تأمين بقيمة 4,570 ألف ريال سعودي،(6) شركة السامية ش- ذ- م- م بقيمة 448 ألف ريال سعودي عبارة عن عقود تأمين، (7) شركة أديسون برادلي القابضة بقيمة 54,527 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات إعادة تأمين، (8) شركة أديسون برادلي العربية القابضة-الإمارات بقيمة 2,692 ألف ريال سعودي عبارة عن دفعات إعادة تأمين،(9) شركة SIB-الإمارات بقيمة 31 ألف ريال سعودي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة ميدغلف السعودية، وجميع هذه الشركات هي شركات تابعة لشركات يملك العضو المنتدب الأستاذ لطفي فاضل الزين وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الزين (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) حصة فيها. 

11- الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م، بمبلغ 1,260,000 ريال، بواقع 180 ألف ريال لرئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال لكل عضو، وذلك وفقا لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

12- الموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة التي تبدأ من تاريخ إنتهاء ولاية المجلس الحالي، وذلك إعتباراً من تاريخ 29/06/1437هـ الموافق 07/04/2016م ولمدة ثلاث سنوات قادمة حيث سوف تنتهي بتاريخ 29/06/1440 هـ الموافق 07/04/2019م، وهم على النحو التالي: (1)الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم. 

(2)الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغنام  

(3)الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان

(4)الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشثري  

(5)الأستاذ/ شاهين أمين 

(6)الأستاذ/ لطفي فاضل الزين

(7)الأستاذ/ محمد بشار الزين 

(8)الأستاذ/ عبدالملك بن عبدالله الصانع ممثل عن البنك السعودي للإستثمار 

(9)الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن العوهلي

(10)الأستاذ/ صالح بن علي الصقري