"أسمنت المدينة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الحريق بفندق انتركونتننتال الرياض في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 10-07-1437 الموافق 17-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1/ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

3/ التصويت على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2015م.

4/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5/ التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6/ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 25 هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية، والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال العام وقدره ريال واحد للسهم الواحد، بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي 1.25 ريال للسهم وبإجمالي قدره (236,500,000) ريال سعودي أي ما يعادل 12.5% من رأس مال الشركة البالغ قدرة (1,892,000,000) ريال سعودي.

7/ التصويت على صرف مبلغ (1,200,000 ريال) مليون ومائتا ألف ريال بواقع (200) ألف ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م.

8/ التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

9/ التصويت على تعديل المادة رقم 11 من النظام الأساسي والخاصة بسجل الأسهم بالشركة (مرفق).

10/ التصويت على تعديل المادة رقم 12 من النظام الأساسي والخاصة بشهادات الأسهم بالشركة (مرفق).

11/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 17 من النظام الأساسي والخاصة بتكوين مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

12/ التصويت على تعديل الفقرة 1 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة (مرفق).

13/ التصويت على تعديل الفقرة 4 من المادة رقم 18 من النظام الأساسي والخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة (مرفق).

14/ التصويت على تعديل الفقرة 2 من المادة رقم 19 من النظام الأساسي والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

15/ التصويت على تعديل المادة رقم 32 من النظام الأساسي والخاصة بالجمعيات العمومية بالشركة (مرفق).

16/ التصويت على تعديل المادة رقم 37 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيعات الأرباح ومكافئات مجلس الإدارة بالشركة (مرفق).

17/ التصويت على تعديل المادة رقم 41 من النظام الأساسي والخاصة بحل الشركة وتصفيتها (مرفق). 


علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي فاكس 011/5284101 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 920004324.