"مسك" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )

أعلنت شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الثاني ) والذي إنعقد بحمد الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 14/07/1437هـ الموافق 21/04/2016م بفندق ماريوت الرياض - قاعة مكارم رقم ( 4 ) ، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي :

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

3)الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4)الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة العظم والسديري ( Crowe Horwath )، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .

5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2015م .

6)الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3,018,861 ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص بتجديدها لعام قادم .

7)الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 69,223 ريال بدون شروط تفضيلية .

8)الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02/07/2016م ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت العادي، حسب النظام الاساسي للشركة. والسادة الاعضاء هم : 

1.المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة 
2.المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
3.المهندس/ سليمان بن محمد النملة 
4.الاستاذ/ يحيى بن ابراهيم القنيبط
5.المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار
6.المهندس/ سعد بن صالح الازوري
7.المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة
8.المهندس/ سعد بن عماش الشمري 
9.الاستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني