"سلامة للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة سلامة للتامين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي ستنعقد إن شاء الله تعالى الساعة الرابعة والنصف مساء من يوم الأحد 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2016م، بمقر الشركة الرئيسي الكائن بالدور الثاني - مركز بن حمران التجاري - طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بجدة، وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2. التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3. التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. التصويت على لائحة حوكمة شركة سلامة.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

6. التصويت على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة من السادة المرشحين للعضوية (تصويت تراكمي)، والتي تبدأ من تاريخ 1/6/2016م ولمدة ثلاث سنوات.

7. التصويت على تعيين مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع السنوية للشركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابهم.

8. التصويت على الأعمال المتعلقة بعقود تأمين طبي وممتلكات بنفس الشروط المطبقة على جميع العملاء لمدة 12 شهراً بقيمة 390 ألف ريال والتي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الدكتور صالح جميل ملائكة والترخيص بها لعام قادم.

هذا ولكل مساهم يملك (20) عشرون سهماً أو أكثر الحق في حضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه، ولكل مساهم أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة العادية مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحد الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب لتمثيله في الاجتماع في الحضور والتصويت.

ويجب أن يتم إرسال أصل التفويض إلى مقر المركز الرئيسي للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام. وعلى المساهمين الحاضرين للاجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار إثبات الهوية ولا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة. وللاستفسار يرجى الاتصال 126647877.