"ساركو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين (الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن نتائج انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والاربعون ( الاجتماع الثاني ) مساء يوم الأربعاء 1437/7/20هـ الموافق 2016/4/27م حيث أقر المساهمون جميع بنود الجمعية ، و كانت النتائج على النحو التالي : 

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

2-الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

3-الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2015م

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015م.

5-الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2015م قدرها (7,500,000 ريال) مانسبته (5%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الرابعة والاربعون) و سوف يتم الاعلان عن موعد وطريقة توزيع الارباح في وقت لاحق.

6-اختيار مراجع الحسابات والمرشح من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لعام 2016م وتم اختيار المحاسبون المتحدون شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه.

7-الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص الفقرة (أ) من المادة (19) من النظام الاساسي للشركة.

8-الموافقة على تفويض أعضاء مجلس الإدارة لمنح الضمانات والكفالات البنكية وغير البنكية للشركات المشاركة فيها الشركة (الشركات الزميلة والتابعة) لتيسير أعمالها وأنشطتها متى طلبت منها تلك الشركات القيام بذلك والتوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة لذلك.

9-الترخيص لعضو مجلس الإدارة سمو الأمير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للصهاريج المحدودة في قروض بنكية مجموع قيمتها (59,001,750 ريال)ومدتها (5-7) سنوات وذلك وفقا لشروط عقدي القرض.

10-الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها(10,200,000 ريال)ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقا لشروط عقدي التسهيلات.

11-الموافقة على تعيين الأستاذ/ عمر بن عبدالله بن علي آل جارالله المالكي عضواً في مجلس إدارة الشركة وذلك لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2018/4/30م وذلك بعد استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن محمد بن ابراهيم الغامدي من عضوية مجلس الإدارة.