"الخطوط السعودية للتموين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 28-07-1437 الموافق 05-05-2016م بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الأصوات الحاضرة في الإجتماع 60.18% وكانت نتائج الإجتماع كالتالي:

1. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2. االموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بسريان العقد المبرم مع شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه المراجع الخارجي للشركة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية للعام 2016م وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

6. الموافقة على قرار مجلس الإدارة رقم (35) بتاريخ 06/05/2015م ورقم (41) بتاريخ 03/08/2015م ورقم (46) بتاريخ 20/10/2015م ورقم (52) بتاريخ 03/03/2015م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2015م بواقع (571,000,000) ريال وبنسبة (69.63%) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية او ربع سنوية للعام 2016م.

8. الموافقة على صرف المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2015م وحتى 31 ديسمبر 2015م بمبلغ (1,800,000) ريال بواقع (200,000) ريال لكل عضو.

9. إقرار التعاملات المطلوبة كما في 31 ديسمبر 2015م مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام 2016م مع الشركة لكلٍ من :

* المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للرحلات بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (1,459,600,000)ريال، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات ميلادية ولا توجد أي شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (47,582,000) ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة وتتمثل المعاملات في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م قدره (15,949,000) ريال وتبلغ مـدة العـقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتتمثل المعاملات في إيجارات مباني المركز الرئيسي للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2015م وقدره (10,192,000) ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ميلادية تجدد سنوياً ولاتوجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* شركة نيوريست القابضة وهي مساهم عبر شركة التموين الإستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة وبالنظر الى عضوية الأستاذ جونثان ستنت تورياني في مجلس إدارة الشركة، بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام 2015م وقدرها (13,994,840) ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

* مجموعة الحكير وهي مساهم عبر شركة التموين الاستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة وبالنظر الى عضوية الأستاذ سامي عبد المحسن الحكير في مجلس إدارة الشركة، وتتمثل المعاملات في بدلات إيجار وخدمات أخرى لمحلات البيع بالتجزئة بمبلغ إجمالي للعام 2015م المقدر بـ (367,949) ريال وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية ولا توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.