"الجزيرة تكافل تعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في المقر الرئيسي للشركة بمركز المساعدية التجاري بمحافظة جدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

بند1:-التصويت على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند2:-التصويت على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند3:-التصويت على القوائم المالية الختامية للشركة و حساب الأرباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م.

بند4:-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ31/12/2015م.

بند5:-التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين تعادل 5% من رأس مال الشركة بواقع 50 هللة لكل سهم بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ اجمالي 17,500,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

بند6:- التصويت على اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة , لمراجعة القوائم المالية الأولية و السنوية للشركة للسنة المالية 2016م و اقرار اتعابهم المقترحة.

بند7:- التصويت على ما تم صرفه من مكافآت و بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بمبلغ اجمالي 839 ألف ريال وفقا للمادة 17 من نظام الشركة الأساسي .

بند8:- التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و الأطراف ذات العلاقة وفقا لما يلي :

- التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و بنك الجزيرة و التي يكون لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان مصلحة فيها و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع البنك في العام السابق بلغ 71 مليون ريال .

- التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للاسواق المالية و التي يكون لعضو مجلس الإدارة الأستاذ زياد بن طارق أبا الخيل مصلحة فيها و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع شركة الجزيرة للأسواق المالية في العام السابق بلغت 426 ألف ريال .

- التصويت على عقود التأمين التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه و الترخيص بها لعام قادم علما بأن اجمالي مبلغ التعاملات مع عضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر نادرشاه في العام السابق بلغ 1400 ريال . 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي طريق المدينة المنورة - مركز المساعدية التجاري-ص.ب. 5215 جدة 21422 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 0126618285.