"بوان" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أعلنت شركة بوان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة السادسة مساءً بتاريخ 15 شعبان 1437هـ الموافق 22 مايو 2016م في مدينة الرياض في فندق برج رافال كمبينسكي الكائن في حي الصحافة تقاطع طريق الملك فهد الفرعي مع الإمام سعود بن فيصل في قاعة اجتماعات سكري ، بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

ثانيا: الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

ثالثا: الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

رابعاً: الموافقة على اختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه وذلك لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 2016م والبيانات المالية ربع السنوية لعام 2016م (الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2016م والربع الأول من عام 2017م) وتحديد أتعابه.

خامساً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

سادساً: الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة على المساهمين عن الربع الأول والثاني والثالث من العام 2015م والبالغة (50,000,000) خمسون مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 10% من رأس مال الشركة. و الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع الرابع من العام 2015م والبالغة (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي بواقع 0,25 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 2,5% من رأس مال الشركة.

سابعا: الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) مليون وثمانمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) مائتي ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2015م.

ثامناً : الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال العام 2015م بين شركة بوان وشركاتها التابعة من جهة ومع الشركات التي لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها من جهة أخرى والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المُنتهية في 31/12/2016م وذلك وفقاً للتفصيل التالي. (يرجى الإطلاع على الملف المرفق).

تاسعاً: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح ربع سنوية للمساهمين عن العام المالي 2016م مع تحديد تاريخ الأحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 

عاشراً : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين المتقدمين بطلبات ترشيحهم على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2016 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 25 سبتمبر 2019م. (تصويت تراكمي)، وجاء الاختيار على السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ عبدالله عبداللطيف الفوزان.
2- السيد/ عصام عبدالقادر المهيدب.
3- الدكتور/ فؤاد فهد الصالح.
4- السيد/ باسل محمد القضيب.
5- السيد/ فوزان محمد الفوزان.
6- السيد/ رائد أحمد المزروع.
7- السيد/ مازن أحمد الجبير.
8- السيد/ رائد ابراهيم المديهيم.
9- السيد/ عبدالرحمن فاروق عداس.

الحادية عشرة: الموافقة على ممارسة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتالية أسمائهم:

1-عبدالله عبداللطيف الفوزان.
2-عصام عبدالقادر المهيدب.
3-فوزان الفوزان.
4-فؤاد الصالح.
5-رائد المديهيم.

على القيام بأعمال شبيهة أو ممارسة الإتجار في الأنشطة التي تزاولها الشركة والترخيص لها لعام قادم.

كما تؤكد إدارة الشركة أنه يمكن لأي من المساهمين الإطلاع على محضر الجمعية في مقر الشركة حال طلبهم ذلك.