"ولاء للتأمين" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية)

أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) مساء يوم الأربعاء 18/08/1437هـ الموافق 25/05/2016م بمبنى مكاتب العثمان الواقع على طريق الملك سعود (الدور الأرضي) في مدينة الخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2 الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

3 التصديق على القوائم المالية للشركة الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م..

4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

5 الموافقة على تعيين كل من مكتب ابراهيم البسام وعبدالمحسن النمر محاسبون قانونيون ومكتب عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة الاستاذ سليمان بن عبدالله القاضي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 72 الف ريال سعودي لإصدار وثيقة تأمين سيارات خاصة لمدة سنة.

7 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 150 الف ريال سعودي.

8 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ وليد بن محمد الجعفري والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 1.798 مليون ريال سعودي.

9 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومستشفى بروكير / الرعاية والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد بن عبدالرحمن الراجحي والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 81 الف ريال سعودي.

10 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة عصام قباني والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الاستاذ حسان بن عصام قباني عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 7.762 مليون ريال سعودي.

11 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة أميانتيت والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 410 الف ريال سعودي.

12 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة الشعيبي والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ وليد بن سهيل الشعيبي عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 438 الف ريال سعودي.

13 الموافقة على التعامل الذي سيتم بين الشركة ومجموعة العثمان والتي يمثلها عضو مجلس الادارة الاستاذ عبدالله بن محمد العثمان عن طريق وسطاء تأمين والترخيص لها لعام قادم، علما بأن التعاملات للعام السابق كانت بقيمة أقساط 302 الف ريال سعودي.

14 الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حسان بن عصام قباني بعمل مختص بوساطة التأمين. (عمل منافس) والترخيص له لعام قادم.

15 الموافقة على لائحة حوكة الشركة الداخلية المحدثة بما يتوافق مع المتطلبات الإشرافية.

16 الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المخاطر ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

17 الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات حتى 25/05/2019م على الشكل التالي:

1 الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
2 الدكتور/ عبدالله بن محمد العثمان.
3 الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه.
4 الأستاذ / وليد بن محمد الجعفري.
5 الأستاذ / سليمان بن عبدالعزيز التويجري.
6 الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
7 الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
8 الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي.
9 الأستاذ / حاتم بن فهد بالغنيم
10 الأستاذ / حسان بن عصام قباني.
18 الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 26/05/2016م ولمدة ثلاث سنوات، على الشكل التالي:

1- الأستاذ / وليد بن محمد العثيمين
2- الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
3- الدكتور / عمرو بن خالد كردي