"العالمية للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 25-08-1437 الموافق 01-06-2016 في المركز الإعلامي لتداول - أبراج التعاونية (طريق الملك فهد) - البرج الشمالي الدور الأرضي السفلي (LG) - العليا الرياض في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م .

4. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي تمت بين الشركة و أعضاء مجلس الادارة من اصحاب العلاقة و التي تشمل العقود التالية و التي تمت بشروط السوق خلال العام المالي المنتهي في31/12/2015م، و الترخيص بها لعام قادم:

- عقود تأمين مجموعة سيدار بمبلغ151,938 ريال و التي يملك الاستاذ/ محمد البليهد مصلحة فيها .

- عقود تأمين للأستاذ/ خالد اللقاني باسمه الشخصي بمبلغ 15,200 ريال.

- عقود تأمين للأستاذ/ أسامه بخاري باسمه الشخصي بمبلغ 16,783 ريال.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

7. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 420,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:

- مبلغ180,000ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.

- مبلغ120,000ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد. 

- مبلغ 120,000ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

8. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان و شركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، و بي كي أف البسام و النمر المحاسبون المتحالفون لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2016م و الربع الأول من عام 2017م و تحديد أتعابهم.

9. الموافقة على التعديلات التى ادخلت على دليل الحوكمة الخاص بالشركة .