"المستشفي السعودي الألماني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هيلتون قاعة أمواج مدينة جدة في تمام الساعة 22:30 بتاريخ 24-09-1437 الموافق 29-06-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م. 

4) التصويت على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للعام 2016 وللربع الأول من العام 2017 وتحديد اتعابه. 

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. 

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها ( 184.08مليون ريــال ) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع 2ريــال للسهم الواحد تمثل مانسبته 20% من رأس مال الشركة البالغ عدد أسهمها 92.04 مليون سهم وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

7) التصويت على صرف مبلغ (1,400,000ريــــال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت أعضاء اللجان الفرعية وذلك للفترة من 25/05/2015م إلى 31/12/2015م.

8) التصويت على جميع الأعمال والعقود التي تنشأ مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بين شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية والأطراف ذات العلاقة والترخيص بها لعام قادم وتشتمل على مايلي:ـ (للاطلاع على تكملة البند الثامن يرجى قراءة الملف المرفق) .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي :ـ مدينة جدة ــ شارع البترجي حي الزهراء ــ المستشفى السعودي الألماني ــ الطابق السادس إدارة شؤون المساهمين ص.ب 2550 جدة 21461. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال - الهاتف 00966126905008 - الفاكس 00966126835874 الإيميل: President5@sghgroup.net العنوان البريدي : ص.ب 2550 جدة 21461.