"الدرع العربي للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )

يدعو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني السادة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الانتركنتننتال قاعة الغولف بمدينة الرياض في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 22-09-1437هـ الموافق 27-06-2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

2. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015م.

3. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2015م.

5. التصويت على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2016م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم:

أ) مكتب المحاسبون المتضامنون.

ب) مكتب بي كي اف البسام والنمر محاسبون متحالفون.

6. التصويت على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

7. التصويت على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. وفقاً للمادة 17 من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين 6 و 7 مبلغ 600,000 ريال سعودي.

8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2015م.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم علما بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين دون وجود أية شروط أو استثناءات أو ميزات تختلف عن وثائق التأمين الأخرى، علما بأن مبالغ التعاملات للسنة الماضية كانت على النحو التالي:

أ) عقود تأمين للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير باسمه الشخصي أو منشأت مملوكة له حيث بلغ قيمتها : 2,384,554 ريال سعودي.

ب) عقود تأمين عام وطبي مع شركة المراعي حيث بلغ قيمتها : 95,311,981 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.

ج) عقود تأمين عام وطبي مع شركة اسمنت اليمامة السعودية حيث بلغ قيمتها: 15,051,789 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.

د) عقود تأمين عام وطبي مع مجموعة الطيار للسفر حيث بلغ قيمتها: 6,696,636 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.

هـ) عقود تأمين الطبي على موظفي الشركة و عائلاتهم و التأمينات العامة الأخرى حيث بلغ قيمتها: 1,748,170 ريال سعودي وللأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحه فيها.

و) كما تتضمن الاعمال والعقود استثمارا بقيمة 3,000,000 ريال سعودي صكوك صادرة عن شركة المراعي و للأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصحلة فيها.

ز)عقود تأمين عام و طبي مع شركة مجموعة العبيكان حيث بلغت قيمة العقود: 22,870,912 ريال سعودي وللمهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة فيها.

ن) عقود تأمين عام مع شركة سمامة للصيانة والتشغيل حيث بلغت قيمة العقود: 7,910,737 ريال سعودي وللمهندس ناصر بن محمد المطوع مصلحة فيها.

ي) عقود تأمين عام و إعادة تأمين مع شركة البحرين والوطنية للتأمين حيث بلغت قيمة العقود: 3,689,425 ريال سعودي وللسيد سمير الوزان مصلحة فيها

ق) عقود تأمين للسيد باسم كامل عودة باسمه الشخصي حيث بلغ قيمتها : 1,212 ريال سعودي وللسيد باسم كامل عودة مصلحة فيها.

10. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الادارة للدورة القادمة لمدة 3 سنوات والتي تبدأ من 24/07/2016م. ( تصويت تراكمي )

11. التصويت على لائحة الحوكمة (المحدثة).

12. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار اعضاء اللجنة وتحديد مهامهم وضوابط عملها ومكافات أعضائها، للدورة الجديدة والتي تبدأ من 24/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات علما بأن المرشحين هم السادة:

أ. الاستاذ عبدالعزيز ابراهيم العيسى.
ب. الاستاذ طه محمد أزهري.
ج. الاستاذ ماجد أحمد قويدر. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك أسهم - أيا كانت عدد هذه الاسهم - في الشركة يحق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 61352 الرياض 11565 مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112505400

نموذج توكيـل 

أنا المساهم/ (الاسم رباعيا أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في السجل التجاري)،الموقع أدناه ، والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت (الاسم رباعيا) (السجل المدني/السجل التجاري) رقم(وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها)لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 22-09-1437هـ الموافق 27-06-2016م في فندق الانتركنتننتال قاعة الغولف بمدينة الرياض والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوثيق على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراء الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع.

حرر في / / التصديق
الاسم: التوقيع: الصفة