"السعودية للخدمات الأرضية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 10:30 مساءًبتاريخ 14-09-1437 الموافق 19-06-2016 في مقر الشركة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2.الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4.الموافقة على تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابها، وهم ( كي بي ام جي ).

5.الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

6.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني والثالث والرابع عن السنة المالية 2015م والبالغة (383,520,000) ريال سعودي بواقع (2.04) ريال للسهم وبنسبة (20.4 %) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 5/10/2015م.

7.الموافقة على صرف مبلغ (2,116,401) ريـال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريـال سعودي لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. علماً بأنه قد تغير بعض أعضاء المجلس خلال العام 2015م نظراً لاستقالة عضوين وتعيين عضوين آخرين مكانهما وبالتالي تم إحتساب إجمالي مبلغ المكافأة حسب الفترة التي قضاها كل عضو من أعضاء المجلس خلال العام.

8.الموافقة على جميع العقود والأعمال التي ستتم بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة والتي تم إدراجها في المرفق ( أ ) والترخيص بها للعام القادم، علماً بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعاملات تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين.

9.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي عضواً بمجلس الإدارة وذلك إعتباراً من 03/01/2016م وحتى نهاية الدورة الحالية التى تنتهي في 05/05/2019م وذلك في المكان الشاغر بعد إستقالة المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر من عضوية المجلس. 

10. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.

11.الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

12.الموافقة على الترخيص لكلاً من أعضاء مجلس الإدارة (الأستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد والأستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي ممثلي الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيها نسبة 40.9 % وكذلك نسبة 39.2 % من شركة طيران ناس طرف ذي علاقة، والدكتور/ عمر بن عبدالله جفري والمهندس/ نادر بن أحمد خلاوي ممثلي المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس الإدارة) بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة ، علماً بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات المملكة. والترخيص بتجديدها لعام قادم.