"الخليجية العامة للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

اعلن مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة (الإجتماع الثاني) والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتاريــخ 05/11/1437هـ الموافق 08/08/2016م بفندق ريدسون بلو قاعة المجلس بجدة. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2015م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

ثالثاً : التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2015م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م. والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

خامساً: التصويت على ترشيح الأستاذ/ ايهاب بن يوسف لنجاوي عضو مجلس الإدارة (مستقل) لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية خلفاً لعضوية الاستاذ/ سامي فؤاد بحراوي والذي تقدم باستقالته بتاريخ 14/04/2016م. 

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ (مجموعة الدباغ ) والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت أقساط تأمين مكتتبة 8,492 ألف ريال بالإضافة إلى العقود التي تمت بين الخليجية العامة وسويكورب التي تمتلك مجموعة الدباغ حصة من الأسهم (طرف ذي علاقة بعضو مجلس الإدارة) بمبلغ 4,700 الف ريال خلال العام 2015م.

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مجموعة رولاكو والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت عبارة عن أقساط تامين مكتتبة 2,215 ألف ريال. 

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مجموعة تمر والترخيص لها لعام قادم ، علماً بأن التعاملات التي حدثت في عام 2015 كانت عبارة أقساط تأمين مكتتبة 13,459 الف ريال.

تاسعاً : التصويت على لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني ( والمعدلة لعام 2016م ) 

عاشراً: التصويت على اللوائح الداخلية للجان مجلس الادارة واسلوب عمل اللجان ودليل عمل لجنة المراجعة.

الحادي عشر: إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2015م. 

الثاني عشر: التصويت على صرف مبلغ (1,260,000) ريال مليون ومائتان وستون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لشخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

على المساهمين الراغبين في الحضور أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية لانجاز عمليات التسجيل . وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم الإدارة القانونية بالشركة أصل التوكيل مصدق من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية . ولا يقبل التوكيل غير المصدق.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية بمن حضر. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0126515158 تحويلة رقم 448 فاكس 0126510504