"مبرد" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة

أعلنت الشركة السعودية للنقل والإستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 21-02-1438 الموافق 21-11-2016 في بمقر الشركة بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت الأسهم الممثلة بالاجتماع 9041622 سهم بنسبة 50.23% من اجمالي أسهم الشركة حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (أسهم منحة) لمساهميها وفقاً لما يلي:

ــ رأس مال الشركة قبل الزيادة المقترحة يبلغ 180 مليون ريال (مائة وثمانون مليون ريال) وسيبلغ رأس مالها بعد الزيادة المقترحة 240 مليون ريال (مئتان واربعون مليون ريال) أي بنسبة زيادة تبلغ 33.33%

ــ عدد أسهم الشركة المُصدرة قبل الزيادة المقترحة يبلغ 18 مليون سهم (ثمانية عشر مليون سهم) وسيبلغ عدد أسهمها المُصدرة بعد الزيادة المقترحة 24 مليون سهم (أربعة وعشرون مليون سهم)

ــ ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم مملوكة

ــ ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 60 مليون ريال (ستون مليون ريال) من حساب الأرباح المبقاة

ــ في حال وجود كسور أسهم فسوف يتم تجميعها في محفظة واحده ثم بيعها في السوق خلال 30 يوم من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن ذلك

ــ سوف تكون احقية أسهم المنحة للسادة المساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

ــ تهدف الزيادة في رأس مال الشركة إلى ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية

2)الموافقة على تعديل المادة الأولى (1) من النظام الأساسي المتعلقة بتأسيس الشركة

3)الموافقة على تعديل المادة الثالثة (3) من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل أغراض الشركة

4)الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركات بما يتناسب مع زيادة رأس المال

5)الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم

6)الموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من النظام الأساسي المتعلقة بالأسهم الممتازة

7)الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر (19) من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة 

8)الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بقرار وزاري رقم (18379) وتاريخ 01ــ06ــ1437هـ

9)الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ أحمد بن محمد الصانع (عضو مستقل) في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 07ــ04ــ2014م ولمدة ثلاث سنوات

10)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية وينتهي عملها بنهاية دورة المجلس بتاريخ 07ــ04ــ2017م علماً بأن الأعضاء المرشحين هم:

ــ الدكتورفواز بن عبدالستار العلمي
ــ الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي
ــ الأستاذ محمد بن عمرالعييدي