"مجموعة السريع التجارية الصناعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثامن) والذي سيعقد بمشيئة الله في يوم الاثنين 18 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 16 يناير 2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بفندق مريديان بجدة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 

1 ) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد والنموذج الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 18379 ) وتاريخ 1 / 6 / 1437 هـ ( حسب المرفق ) . 

2 ) التصويت على تعيين المهندس محمد احمد خلوي موكلى ( عضو مجلس إدارة ، عضو مستقل ) بدلاً عن الدكتور بندر طلعت حسين حموه ( عضو مجلس إدارة ، مستقل ) إعتباراً من 14 يونيو 2016م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 15 يوليو 2018م .

3 ) التصويت على تعيين الاستاذ فيصل بن مصطفى رشيد الكردي (عضو مجلس إدارة ، عضو مستقل ) بدلاً عن الاستاذ عبدالعزيز ناصر السريع ( عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي ) إعتباراً من 11 ديسمبر 2016م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 15 يوليو 2018م .

4 ) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها إعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 15 يوليو 2018 م ، علماً بأن المرشحين هم : 

أ ) منصور بن صالح الخربوش ( عضو مجلس إدارة مستقل ) 
ب ) محمد بن أحمد موكلي ( عضو مجلس إدارة مستقل )
ج ) شاهد رؤوف قريشي ( عضو خارجي مختص بالشؤون المالية والمحاسبية )

5 ) التصويت على إقرار التعامل الذي سيتم مع أطراف ذات العلاقة بدخول شريك في مذكرة التفاهم السابقة بين شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية ( 52 % ) و شركة دهانات الجزيرة ( 48% ) لإنشاء مصنع لكربونات الكالسيوم براس مال قدره ( خمسه مليون ريال ) وهو شركة مجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدوده ( طرف ذو علاقة ) حيث إن رئيس مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية الأستاذ / صالح بن ناصر السريع شريك بشركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة ولا توجد شروط تفضيلية بهذه الشراكة وإعادة توزيع حصص الملكيه لتصبح مجموعة السريع التجارية الصناعية ( 25 % ) شركة دهانات الجزيرة ( 48 % ) مجموعة السريع للإستثمار الصناعي ( 27 % ) .

 لكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وله أن يوكل عنه شخصاً آخر ( من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها ) وذلك لتمثيله في الاجتماع على ان يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي مقر ادارة الشركة بمدينة جدة ( ص ب 1563 جدة 21441 ) قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة التوكيل المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته وتكون أحقية حضور الجمعية للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية المشار إليه أعلاه ، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمون يمثلون 50 % من راس المال على الأقل .

لمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال على الهاتف 0126222608 إدارة المساهمين .