"السعودية للخدمات الأرضية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة جدة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان وذلك يوم الأثنين في تمام الساعة 18:30 مساءً بتاريخ 16-05-1438هـ الموافق 13-02-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

بند1:- التصويت على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

بند2:- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

بند3:- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.

بند4:- التصويت على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

بند5:- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01-06-1437ه (حسب المرفق).

بند6:- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني عن السنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم وبنسبة (13%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 05-10-2015م. 

بند7:- التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم وبنسبة (13%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعه للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 488,800,000 ريال سعودي ، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد ، وبما يعادل 26 % من قيمة السهم الإسمية.

بند8:- التصويت على تعيين الاستاذ - محمد بن طويلع السلمي ( عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي ) بدلاً عن المهندس- نادر بن أحمد خلاوي ( عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي ) إعتباراً من 11-01-2017م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 05 -05-2019م . 

بند9:- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وإعتماد تحديث قواعد إختيار أعضائها و تحديد مهمات اللجنة وضوابط ولوائح عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2014م-2019م) والمرشحون لعضوية اللجنة هم: 

1.الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع -عضو مجلس الإدارة ( مستقل).

2.الأستاذ عبدالهادي بن علي شايف -عضو مجلس الإدارة (مستقل).

3.الدكتور عمر بن عبدالله الجفري -عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

4.الأستاذ وليد بن عبدالعزيز كيال -من خارج أعضاء مجلس الإدارة. 

علماً بأنه يشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال ، ولكل مساهم حق حضور الإجتماع شخصياً وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) ، على أن يتم ارسال نسخة من التوكيل مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي ص.ب. 48154 جدة 21572 وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل حسب صيغة الإعلان المرفقة وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته وتكون أحقية حضور الجمعية للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية المشار إليه أعلاه ، وللإستفسار يرجى الإتصال أو المراسلة يرجى التواصل مع إدارة الشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر الفاكس رقم 0126909831 أو على البريد الالكتروني tadawul@saudiags.com.