"الغاز والتصنيع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ 17-05-1438ه الموافق 14-02-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق ) و بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

ثانيـاً : التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة المحددة لقواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 29 نوفمبر 2016م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، علماً بأن المرشحين هم :

الأستاذ / سطام عامر الحربي

الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان

الأستاذ / فهد بن محمد الفواز

الأستاذ / محمد سعيد الشماسي 

ثالثاً : التصويت على اعتماد تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

رابعاً : التصويت عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك عن الربع الرابع من العام المالي 2016م على النحو التالي :

إجمالي المبلغ الموزع 26.25 مليون ريال .

حصة السهم الواحد 0.35 ريال .

نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 3.5% .

عدد الاسهم المستحقة للأرباح 75000000 .

أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع ) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة و سيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان ، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم و إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية و إحضار بطاقاتهم الشخصية.

العنوان : شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية .

وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف 0112508432 فاكس 0112508306 .