"السعودية للخدمات الأرضية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 16-05-1438 الموافق 13-02-2017 في مقر الشركة الكائن بمركز الحناكي التجاري بشارع الأمير سلطان في مدينة جدة بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1.الموافقة على تعديل المادة رقم (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.

2.الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

3.الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.

4.الموافقة على تعديل المادة رقم (48) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

5.الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذجرقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 01-06-1437ه(حسب المرفق).

6.الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع الأول والثاني عن السنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم وبنسبة (13%) من رأس مال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي ، بناءً على توصيات مجلس الإدارة بالتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 05-10-2015م. 

7.الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية 2016م والبالغة (244,400,000) ريال سعودي بواقع (1.30) ريال للسهم وبنسبة (13%) من رأس المال الشركة البالغ (1,880,000,000) ريال سعودي على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوماً من تاريخ إستحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية ، وبذلك يصبح إجمالي صافي الأرباح الموزعه للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 488,800,000 ريال سعودي ، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد ، وبما يعادل 26 % من قيمة السهم الإسمية.

8.الموافقة على تعيين الاستاذ - محمد بن طويلع السلمي ( عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي ) بدلاً عن المهندس- نادر بن أحمد خلاوي ( عضو مجلس إدارة ، غير تنفيذي ) إعتباراً من 11-01-2017م حتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 05 -05-2019م 

9. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وإعتماد تحديث قواعد إختيار أعضائها و تحديد مهمات اللجنة وضوابط ولوائح عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2014م-2019م) والمرشحون لعضوية اللجنة هم: 

1.الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشايع -عضو مجلس الإدارة ( مستقل).
2.الأستاذ عبدالهادي بن علي شايف -عضو مجلس الإدارة (مستقل).
3.الدكتور عمر بن عبدالله الجفري -عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
4.الأستاذ وليد بن عبدالعزيز كيال -من خارج أعضاء مجلس الإدارة.