"أسمنت المدينة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في في قاعة الياقوت بفندق انتركونتننتال بالرياض في تمام الساعة 19:30 مساء يوم الاربعاء بتاريخ 1438/07/01هـ الموافق 2017/03/29م، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1/ التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. 

2/ التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. 

3/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2016/12/31م. 

4/ التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشيحن من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص مراجعة القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية وتحديد اتعابه.

5/ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/07/25م بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام 2016م على المساهمين بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبنسبه 7.5% من رأس مال الشركة، بإجمالي مبلغ وقدره 141,900,000 ريال.

6/ التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد وبنسبه 2.5% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره 47,300,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) يوم انعقاد الجمعية على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

7/ التصويت على صرف مبلغ (1,300,000 ريال) مليون وثلاثمائة ألف ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الثالثة و (100,000) ريال لكل عضو كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الرابعة. 

9/ التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لنظام الشركات الجديد (مرفق).

10/ التصويت على اعتماد لائحة لجنة المراجعة.

11/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال عام 2017م. 

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على العنوان التالي فاكس 011/5284101 أو بالبريد على العنوان ص ب 3070 الرياض 11471 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل يوم إنعقاد إجتماع الجمعية، علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب. وللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف 011/5284107 أو على البريد الإلكتروني (Investors@citycement.sa).