"الفخارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 12-07-1438 الموافق 09-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي التالي: 

بند1:- التصويت على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م.

بند2:- التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م. 

بند3:- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.

بند4:- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن عام 2016 م بواقع (4 ريال) للسهم الواحد و بنسبة (40%) من رأس المال و بإجمالي قدره (60000000) ستون مليون ريال .

بند5:- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2016م .

بند6:- التصويت على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2017 م بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

بند7:- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريال (مليون و أربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2016 م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.

بند8:- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

بند9:- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية 2017 م.

بند10:- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها و التي بدأت في تاريخ 18/10/2014 م و حتى إنتهاء دورة المجلس ، و السادة المرشحون هم:

أ- أ.د/ عبد الرحمن إبراهيم الحميد
ب- أ/ عبد المحسن العيسى
ج- أ/ هشام العقل

وطبقا للمادة 86 من نظام الشركات يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة، ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه كتابةً لحضور الجمعية شخصاً آخر لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) وإرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 6415 - المدينة الرياض - الرمز البريدي 11442- رقم الهاتف :0114769192 فاكس : 0114782458 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية و أصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف :0114769192 فاكس :

0114782458 

علماً بأنه لن تنعقد الجمعية إلا بعد اكتمال النصاب القانوني لها وهو ما يعادل ما نسبته 50% من راس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

توكيـــــل
تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق: 
أنا المساهم / ............................................................ الجنسية ...............بموجب هوية شخصية رقم ....................(أو رقم إالإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ...........، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ............) و مالك(ة) لأسهم عددها (....................) سهماً من أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 08/03/1398 هـ برقم 1010014993 ، و إستناداً لنص المادة 27 من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل .......................لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية الذي سيعقد في فندق ماريوت الرياض (قاعة صحارى) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة و النصف مساءاً من يوم الأحد بتاريخ 12/07/1438ه (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09/04/2017م. و قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):


توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):