"اليمامة للصناعات الحديدية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بمدينة الرياض في قاعة المروج بفندق هوليدي إن الإزدهار، الطريق الدائري الشمالي مخرج (7) في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأحد 19-07-1438هـ الموافق 16-04-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند الأول: التصويت على توصية مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة لتبدأ عملها من تاريخ إنعقاد الجمعية إلى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في تاريخ 25-06-2017م، وستكون مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفق ميثاق لجنة المراجعة المعتمد من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 26-02-2017م، وترشيح التالية أسماؤهم لعضوية اللجنة:

1) الأستاذ/ عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي- رئيساً للجنة المراجعة

2) الأستاذ/ زياد عبدالقادر التومي - عضو باللجنة

3) الأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المهنا- عضو باللجنة 

البند الثاني: التصويت على تعيين الأستاذ/ عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي عضو مجلس مستقل لملء المقعد الشاغر وذلك حسب قرار مجلس الإدارة إعتبارا من تاريخ 12-01-2017م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي في 25-06-2017م.

البند الثالث: التصويت على إعتماد دليل لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة النسخة الرابعة وفق إعتماد مجلس الإدارة بتاريخ 16-01-2017م وملاحقه والتي تشمل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافأت، وميثاق اللجنة التنفيذية، وسياسات الإفصاح، وسياسات التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ومدونة قواعد السلوك والأخلاق.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية:

- حضور عدد من المساهمين يمثل ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيعقد الإجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية.

- يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة إرسال نسخة من التوكيلات وفق النموذج المرفق مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل على العنوان التالي: شركة اليمامة للصناعات الحديدية ص.ب 30844 جدة 21487 أو على الفاكس 0126081489 وذلك قبل إنعقاد الجمعية بيومين مع إحضار أصل الوكالات يوم الاجتماع، ويجدر التنويه على ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية لزوم التسجيل والذي سيبدأ الساعة 6:00 ويغلق الساعة 7:30 مساءً. وللاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 0126371515 تحويلة (121) Email t.alkahlout@yamsteel.com.