"زين السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف (20:30) مساءً من 16/07/1438ه الموافق 13/04/2017م، وذلك في المركز الإعلامي التابع لشركة السوق المالية السعودية (تداول) والواقع في أبراج التعاونية - طريق الملك فهد - البرج الشمالي - الرياض - المملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي:

1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2016م.

5) التصويت على تعيين مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2017م، وتحديد أتعابهم.

6) التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437 ه(حسب المرفق).

7) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي واعتماد تحديث قواعد إختيار أعضاء اللجنة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، علماً بأن المرشحين هم: 
الأستاذ / رائد بن علي السيف (رئيس اللجنة)
الأستاذ / أسامة متى (عضو)
الأستاذ / ثامر عبيدات (عضو)

8) التصويت على عقد خدمات اتصالات التي ستتم بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة مباشرة أو غير مباشرة حيث إنه عضو في مجلس إدارة شركة المراعي، والترخيص بها لعام القادم، علماً بأن إجمالي قيمة الخدمات المقدمة خلال عام 2016م بلغ مبلغ مقداره 307 الآف ريال سعودي وذلك بالشروط التجارية السائدة.

تأمل الشركة من السادة المساهمين الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المُحدد لانعقاده بساعة على الأقل، مع العلم أنه لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع. يرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المُحدد للاجتماع ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة التنفيذيين أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) إرسال صورة الوكالة من كتابة العدل أو احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو التفويض المُصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك وصورة عن بطاقة الهوية على عنوان الشركة المُوضح أدناه، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة أو التفويض المُصدق وأصل بطاقة الهوية للتأكد من صحة التمثيل. 

كما أن الشركة أتاحت خاصية التصويت عن بُعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بُعد من خلال موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa ، والذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم 21/06/1438ه الموافق 20/03/2017م، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم إنعقاد الجمعية.

علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (%51) من رأس مال الشركة على الأقل .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

وللاستفسار يمكن التواصل على العنوان التالي:
إدارة علاقات المستثمرين
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)
ص.ب . 295814 الرياض 11351
هاتف: 2993400 (011)
فاكس: 4612441 (011)
بريد إلكتروني: investor.relations@sa.zain.com.