"عسير للتجارة والسياحة والصناعة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 26-07-1438هـ الموافق 23-04-2017م في قاعة الاجتماعات بفندق قصر أبها بمدينة أبها. 
وذلك للنظر في جدول الأعمال على النحو الآتي:

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال عن العام 2016م بواقع مبلغ 1 ريال لكل سهم تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

5- التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ 1,545,600 ريال وذلك قيمة الايجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وأعضاء مجلس الادارة ذي العلاقة الأستاذ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس الإدارة كونه يملك أسهماً فيها ، والمهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس ادارة شركة الخزامى للإدارة ويمتلك أسهماً فيها.

6- التصويت على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة جدوى للاستثمار وذلك عن عقد الاستثمار بمبلغ 100,323,675 ريال في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار ومدة التعامل مستمرة لحين تصفية الصندوق أو تخارج الشركة من الصندوق ، وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ويمتلك اسهماً فيها.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة وفق ترشيح لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابهم.

9- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد (حسب المرفق)

10- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

11- التصويت على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة. 

12- التصويت على تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية.

13- التصويت على تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس المتعلقة باختصاص وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وامين السر.

14- التصويت على تعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بالدعوة الى اجتماعات المجلس.

15- التصويت على تعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس وقراراته.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- يحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله ان يوكل في الحضور شخصاً اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او موظفي الشركة او المكلفين بعمل فني و اداري لحسابها وذلك لتمثيلة في الجمعية بموجب توكيل مصدقاً عليه من احدى الغرف التجارية الصناعية او احد البنوك المحلية او من كتابة العدل او الأشخاص المرخص لهم ، وترسل نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة ادناه على ان يسلم اصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية او وكيله احضار الهوية الشخصية واهمية التواجد قبل ساعة من موعد الاجتماع لأنهاء إجراءات تسجيله.

- النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون ثلثي رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.
- للاستفسار يرجى الاتصال على عناية مدير شؤون المساهمين على الأرقام الموضحة ادناه:

هاتف 0112739009 فاكس 0112739008