"مبرد" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسرمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد دعوة السادة المساهمين الكرام لحضوراجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الثامنة الاجتماع الأول والتي ستعقد بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 06-07-1438هـ الموافق 03-04-2017م بمقر الشركة بالرياض(حي العليا-طريق الملك فهد-برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) في تمام الساعة 06:30 مساءاً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1)التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

2)التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

3)التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2016م.

5)التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختيار هوية تجارية جديدة وتغيير اسم الشركة من الشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد الى شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وتفويض مجلس الإدارة باختيارهوية تجارية جديدة للشركة السعودية للنقل والاستثمار-مبرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتغيير الهوية مع الجهات المعنية.

6)التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح.

7)التصويت على قرارات مجلس الإدارة بشان تعيين أعضاء بالمجلس حسب التالي:

-تعيين المهندس عمر بن عبدالعزيز المحمدي (عضو تنفيذي) اعتبارا من تاريخ 01-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.

-تعيين الأستاذ حسام بن يوسف رضوان (عضو مستقل) اعتبارا من تاريخ 01-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.

-تعيين الأستاذ فهد بن مبارك القثامي (عضو تنفيذي) اعتبارا من تاريخ 05-12-2016م في المقعد الشاغر بمجلس الإدارة في دورته الحالية والتي بدأت اعتباراً من 07-04-2014م ولمدة ثلاث سنوات.

8)التصويت على صرف مبلغ (600000) ريال كمكافاة لبعض أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2016م بواقع (200000 ) ريال لكل عضو.

9)التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 07-04-2017م ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية.

10) التصويت على انتخاب أعضاء لجنة المراجعة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها من بين المرشحين ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية التالية أسماءهم:

-الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي
-الأستاذ ماجد بن نوار العتيبي
-الأستاذ محمد بن عمر العييدي
-الأستاذ خالد عبد العزيز الحوشان
-الأستاذ عبد الرحمن خالد السلطان

11) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للسنة الحالية 2017م والربع الأول من العام 2018م وتحديد أتعابه.
هذا ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين الكرام إلى ان لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه شخصاً آخر لتمثيله في الاجتماع على ان يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أوالمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أوإداري لحسابها كما يسرى التوكيل لأي اجتماع لاحق يؤجل إليه في حال تأجل هذا الاجتماع على ان تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك او الأشخاص المرخص لهم أوكتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق وإرسال نسخة من التوكيل لمقر إدارة الشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس مال الشركة وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس مال الشركة على الأقل.

(مرفق نموذج التوكيــل)

وللاستفسار يمكن الاتصال على هاتف رقم 0114187871 او 0114187877 او موقع الشركة الإلكتروني WWW.MUBARRAD.COMاو البريد الإلكتروني shareholder@mubarrad.com.sa.