"اسمنت تبوك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك أن يدعو حضرات المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثالثة لمساهمي الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر عقده في مدينة تبوك في فندق هيلتون جاردن إن تبوك تمام الساعة 6:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 23/7/1438 هـ الموافق 20/4/2017م ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1 التصويت على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

2 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومدة عضويتهم ومكافآت لدورته الجديدة التي بدأت من تاريخ 26/1/2017م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية والسادة المرشحون هم 

1 الأستاذ طارق خالد العنقري رئيساً للجنة 
2 الأستاذ عمر عبدالعزيز الشثري عضو لجنة 
3 الأستاذ تركي محمد المرزوق عضو لجنة 
4 الأستاذ علي سليمان العايد عضو لجنة 
5 الأستاذ : تركي عبدالمحسن اللحيد عضو لجنة 

3 التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة لعام 2016 م .

4 التصويت على الميزانية العمومية للشركة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية للشركة والمنتهية في 31/12/2016 م .

5 التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي للشركة لعام 2016م 

6 التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016 م

7 التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الحسابات الختامية لعام 2017 م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي لعام 2018م وتحديد أتعابه.
8 التصويت على صرف 1400000 ريال فقط مليون وأربعمائة ألف ريال فقط مكافئات أعضاء مجلس الإدارة عن عملهم عام 2016 م بواقع 200000 ريال لكل عضو. 

ولكل مساهم حق الحضور وله أن يوكل عنه شخصاً أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة حسب النموذج المرفق. مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية أو من احد البنوك أو كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم. على ان ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع أصالة أو وكالة بطاقاتهم الشخصية علما بأن النصاب القانوني لإتمام الجمعية سوف يكون 50% من رأس المال وسوف يتم عقد الاجتماع الثاني في حالة لم يكتمل النصاب بعد ساعة من الاجتماع الأول وسوف يكون النصاب القانوني 25% من رأس المال . 
العنوان البريدي شركة أ سمنت تبوك ص ب 122 ضباء الشمال هاتف مباشر 0144324352 سنترال الشركة 0144324100 تحويلة 2221 2007 فاكس 0144324342 
البريد الالكتروني tcc@tcc-sa.com
تسجيل الحضور سوف يكون قبل الاجتماع بساعة.