"الخطوط السعودية للتموين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغيرالعادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفرع الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 20-07-1438 الموافق 17-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2016م.

4- التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية للعام 2017م للربع سنوية والسنوية وتحديد أتعابه.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

6- المصادقة على ما تم إقراره من مجلس الإدارة فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية للعام 2016م بواقع (537,100,000 ريال) وبنسبة (65.50%) من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.

7- التصويت على الترخيص لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية للعام المالي 2017م.
8- التصويت على صرف المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة نظير أعمالهم والمشار إليها في تقرير مجلس الإدارة وذلك عن الفترة الممتدة من 01 يناير 2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م بمبلغ إجمالي (2,166,265 ريال). 

9- التصويت على تعديل السياسات الداخلية لمجلس الإدارة (مرفق صورة) .

10- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ 26/01/2016م وتنتهي بتاريخ 25/01/2019م للأعضاء التاليين:

- المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهيم
- الأستاذ/ أيمن بن طارق الطيار
- الأستاذ/ خالد بن علي عتين

11- التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأنشطة الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة وتعديل بعض الأنشطة.

12- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي المتعلقة بمشاركة الشركة مع الشركات الأخرى.
13- التصويت على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي المتعلقة بمدة الشركة.

14- التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة.

15- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.

16- التصويت على تعديل المادة الواحد وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بسلطات مجلس الإدارة.

17- التصويت على تعديل المادة الثالثة وعشرون من النظام الأساسي والمتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه.

18- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ولوائح هيئة السوق المالية (مرفق صورة).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة الغير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل أي شخص آخر ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال الوكالات اللازمة المصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 9178 جدة 21413 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل على أن يتم إحضار أصل الوكالة في موعد إنعقاد الجمعية إضافة إلى الهوية الشخصية (مرفق صورة من نموذج الوكالة وخريطة موقع الشركة) وللمزيد من لاستفسار يرجى الإتصال (0126860011) تحويلة رقم (8185) أو الفاكس رقم (0126860011) تحويلة رقم (7165).