"فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه دعوة السادة المساهمين الكرام ، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 21/07/ 1438 هـ الموافق 18/04/2017 م في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض وذلك للنظـــر في ما يلي:

1- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمه الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437هـ ، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات.
2- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة 
3- التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة 
4- التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة 
5- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة 
6- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و على مهامها وضوابط عملها، ومكافأت أعضائها ، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 2017/06/30 ،علماً بأن المرشحين هم :

الدكتور عبدالرحمن محمد العنقري
الدكتور سليمان بن عبدالله السكران
الاستاذ احمد بن محمد ال الشيخ

لكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في ان يوكل عنه شخصا اخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك المرخصة او من كتابة العدل أو من احد الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ( حسب المرفق )وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل و ارساله الى العنوان التالي :
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه
الرياض
ص ب 359 الرياض 11411
هاتف 0114350000 تحويلة 333
فاكس 0114357268
investor.relations@alhokair.com.sa 

وذلك قبل يومين على الاقل من موعد انعقاد الجمعية و على كل مساهم او وكيل يرغب في حضور الاجتماع ان يحضر معه اصل الهوية و اصل التوكيل و الحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل مع بداية الاجتماع. علماً بأن النصاب النظامي اللازم لصحة انعقاد الجمعية الغير عادية هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس مال الشركة على الأقل . وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول و يكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون 25% من راس مال الشركة.