"البنك العربي الوطني" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلن البنك العربي الوطني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 24-06-1438 الموافق 23-03-2017 في مبنى الادارة العامة للبنك الواقع في شمال المربع شارع الملك فيصل في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

(1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الادارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية 2016/12/31م

(2)الموافقة على القوائم المالية للبنك كما هي في 2016/12/31م . 

(3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م 

(4) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2016م بواقع ( 45هلله) للسهم الواحد بواقع 4.5% من القيمة الاسمية للسهم بالإضافة الى ما تم توزيعه عن النصف الاول من السنة بمقدار (45) هللة للسهم بواقع 4.5% من قيمة الاسمية للسهم بحيث يصبح اجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه ( 90 ) هللة للسهم الواحد بمبلغ اجمالي ( 900 ) مليون ريال أي ما يعادل 9 % من قيمة السهم الاسمية عن السنة المالية 2016م علما بان استحقاق الارباح للنصف الثاني للمساهمين القائمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 23مارس 2017 بعد ان تم اقرارها من قبل الجمعية وسيتم البدء بتوزيع الارباح اعتبارا من تاريخ يوم الخميس 06/04/2017م. 

(5) الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2016م .

(6) الموافقة على صرف ( 4,874,593 ) ريال كمكافاة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

(7) الموافقة على اختيار كل من مكتب 

1- ارنست ويونغ ( E&Y )

2- ومكتب السدحان والفوزان ( KPMG ), كمراجعي الحسابات الخارجيين لمراجعة البيانات المالية الربع سنوية وحسابات البنك لعام 2017م وفقا لتوصية لجنة المراجعة في هذا الخصوص واقرار اتعابهم المقترحة. 

(8) الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسي للبنك ليتماشى مع مواد النظام الجديد للشركات المساهمة.

(9) الموافقة على معاملات الاطراف ذوى العلاقة والاتفاقيات والعقود مع شركة متلايف والمجموعة الامريكية الدولية للتامين التعاوني وشركات البنك التابعة( اطراف ذوي العلاقة ) لعام 2016م واستمرار التعامل معهم او مع غيرهم( من ذوى العلاقة ) وحتى انعقاد الجمعية العامة القادمة وبما يحقق مصلحة البنك ( حسب المرفق ).

(10) الموافقة على تشكيل اعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة والتي ستبدأ من تاريخ 2017/04/01م وحتى 2020/03/31م حسب توصية مجلس الادارة وعدم ممانعة المؤسسة النقد وتحديد مهام اللجنة وضوابط اعمالها ومكافأة اعضائها حسب ما ورد في النظام الاساسي للبنك وهم :

1- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل ( رئيسا )

2-الاستاذ / صالح عبدالرحمن السماعيل (عضوا)

3- محمد عبدالرحمن العمران ( عضوا ).

(11) الموافقة على انتخاب اعضاء مجلس الادارة للدورة الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة الله من 2017/04/01م وتنتهي 2020/03/31م لمدة ثلاث سنوات وهم كما يلي : 

1- الاستاذ / صلاح راشد الراشد 

2- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل

3- الاستاذ / خالد محمد البواردي

4- الاستاذ / هشام عبداللطيف الجبر

5- الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )

6- الاستاذ / عبدالمحسن ابراهيم عبدالعزيز الطوق 

وبالنسبة الى لممثلي البنك العربي ش م ع تم اعادة تعيين كل من:-

1- الدكتور روبير عيد عضو مجلس الادارة المنتدب والمدير التنفيذي للبنك

2- الاستاذ / نعمه الياس صباغ عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي )

3- باسم ابراهيم يوسف عوض الله عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي )

4- الاستاذ / محمد عبدالفتاح الغنمه عضو مجلس ادارة ( غير تنفيذي )