"شمس" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (للمرة الأولى) والتي ستعقد بإذن الله في يوم ( الأحد) 1438/08/04هـ الموافق 2017/04/30م وذلك في تمام الساعة (السادسة والنصف مساءً) بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل (قاعة الاجتماعات) بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 

1/التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2/التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

3/التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4/التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.

5/التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6/التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.

7/التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م.

والمرشحين هم: المهندس/ عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/ عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان.

ولكل مساهم حق حضور الإجتماع،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية) هو حضور ما يمثل 50% من رأس مال الشركة على الاقل وفي حالة عدم إكتمال النصاب اللازم لعقد الإجتماع سيتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الاقل، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل اوالاشخاص المرخص لهم بألمملكة العربية السعودية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين ايام على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الأجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633 .