"الأندلس العقارية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

تدعو شركة الأندلس العقارية مساهميهما الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة، والتي ستعقد بمشيئة الله في مقر شركة الأندلس العقارية بالرياض - الدائري الشمالي - مخرج 7 ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يـوم الإربعاء 07/ 08/1438هـ الموافق 03/05/2017 م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على النظام الأساسي للشركة المعدل وفقا لنظام الشركات الجديد ، مرفق رقم (1) .

2-التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م.

3-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م .

4-التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

5-التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من 01/04/2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنويه والميزانية العمومية للشركة ، وتحديد أتعابه.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31/12/2016 م.

7-التصويت على العقود والأعمال التي ستتم لأعضاء مجلس الإدارة وهم: محمد عبدالعزيز الحبيب - عبدالسلام عبدالرحمن العقيل - موسى عبدالله آل إسماعيل ،والترخيص بها لعام قادم علما بأنه ليس هناك شروط خاصة لهذة التعاملات ، وذلك كما في المرفق رقم(2).

8-التصويت على اشتراك بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال منافسة أو مشابهه لنشاط الشركة والموضحة في المرفق رقم (3) وهم : 

8-1 السيد/ محمد بن عبدالعزيز الحبيب 

8-2 السيد/ عبدالسلام بن عبدالرحمن العقيل 

8-3 السيد/ أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى 

8-4 السيد/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الراشد 

8-5 السيد/ عبد المحسن بن محمد الزكري 

8-6 السيد/ موسى بن عبدالله ال اسماعيل

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

10-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدات من تاريخ 10/03/2015 م والمكونة من ثلاثة اعضاء ، ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافات اعضائها حسب المرفق رقم (4) ، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

السيد/ خالد محمد الصليع (عضو مجلس ادارة مستقل - رئيس اللجنة) 

السيد/ خالد محمد الخويطر ( عضو خارجي )

السيد/ محمد عبدالله السماري ( عضو خارجي )

هذا ولكل مساهم الحق في حضور هذه الجمعية ، وله ان يوكل عنه شخص اخر ( من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة ) لتمثيله في الاجتماع حسب ( نموذج التوكيل المرفق ) مع ضرورة تصديق التوكيل من احدى الغرف التجارية الصناعية او من احد البنوك او كتابة العدل او الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على ان ترسل نسخة من التوكيل المصدق الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الاقل على العنوان التالي (شركة الأندلس العقارية - فاكس 0114506760 ، ص ب 260020 الريـاض 11342 )، واحضار اصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع هذه الجمعية.

علما أنه لا يكون انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل ، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول ، ستعقد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) بعد ساعه من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول، وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال نصاب الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.