"طباعة وتغليف" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس ادارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي إن الازدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء تاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.

2-التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5-التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه.

6-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ201,625) ) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) كما في 31 ديسمبر 2016م.

8-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات(5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) كما في 31 ديسمبر 2016م.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.

11-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغا مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.

12-التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.

13-التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (حسب المرفق).

14-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 06-05-2018م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

1-الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)

2-الاستاذ/ فهد ابراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)

3-الأستاذ/ وحيد بن محمد نبابتة (عضواً من خارج المجلس)

4-الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل. ولكل مساهم حق حضور الاجتماع طبقا لنظام الشركات ، وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد ، له الحق أن يوكل عنه شخصا آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس أو البريد الالكتروني وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع .وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وللاستفسار يرجى الاتصال مباشرة على العنوان التالي الشركة السعودية للطباعة والتغليف إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0112032022) خلال ساعات الدوام الرسمية للشركة أو الفاكس رقم (0112032027) أو التواصل عبر البريد الالكتروني (mohammed.alanazi@sppc.com.sa) أو العنوان البريدي ص. ب (50202) الرياض (11523).