"مصرف الإنماء" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1)

اعلن مصرف الإنماء عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 09 رجب 1438هـ الموافق 6 أبريل 2017م في فندق نوفوتيل في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، وكانت نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية رقم (1) كالآتي:

1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

5.الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأت في 21 مايو 2016م، ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن أعضاء اللجنة هم:

أ. الدكتور سعد بن عطيه الغامدي (رئيس).

ب. الدكتور سعود بن محمد النمر (عضو).

ج. الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف (عضو).

6.الموافقة على تعديل النظام الأساس للمصرف وبما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع (0.5) ريال وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي 745 مليون ريال بعد خصم الزكاة، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) يوم انعقاد الجمعية، وسيتم إيداع الأرباح ان شاء الله بتاريخ 19 أبريل 2017م.

8.الموافقة على صرف مبلغ ( 4,013,000 ) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31 ديسمبر 2016م.

9.الموافقة على تعيين شركتي برايس وتر هاوس كوبرز وشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهما.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين (طرف ذو علاقة) والترخيص بها لعام قادم وهي كالآتي:

أ.  الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمنتج تأمين مخاطر الأموال بالمصرف، وذلك بإجمالي أقساط سنوية تقدربــ 1,097,587 ريال ولمدة عام،ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية. 

 ب. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين بخصوص تقديم التغطية التأمينية لمحفظة التسهيلات الخاصة بالمصرف وذلك بإجمالي أقساط سنوية متوقعة 20,423,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية لم تمنح أي مزايا تفضيلية.

 ج. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتجديد الاتفاقية المبرمة لتقديم تغطية تأمين تكافلي على جميع مخاطر الممتلكات بقسط سنوي مقداره 499,892 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن الاتفاقية تمت بمزايا تفضيلية.

 د. الموافقة على عقد بين المصرف وشركة الإنماء طوكيو مارين لتقديم التغطية التأمينية لمنتج التأمين الطبي الخاص بموظفي المصرف وعوائلهم، وذلك بالمشاركة مع شركة تأمين أخرى حيث من المتوقع أن تبلغ حصة شركة الإنماء طوكيو مارين من مجموعة الأقساط السنوية مبلغ وقدره 7,000,000 ريال ولمدة عام، ويؤكد المصرف أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

هـ. الموافقة على عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال ولمدة خمس سنوات.

علماً بأن مصرف الإنماء يملك نسبة 28.75 % من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين وكل من سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس وسعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد وسعادة الأستاذ/ فهد بن محمد السماري أعضاء في مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين.

11) الموافقة على تخصيص مبلغ لا يتجاوز 1% من صافي أرباح كل عام إلى حساب احتياطي يخصص لخدمة المجتمع ويكون الصرف من حساب احتياطي خدمة المجتمع وفق البرنامج والمبالغ والصلاحيات التي يعتمدها مجلس الإدارة.