"الأسمنت السعودية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلنت شركة الإسمنت السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي تم عقدها في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الأحد 12/07/1438(09/04/2017) في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر بعد اكتمال النصاب، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كما يلي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2016.

2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.

3)الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في 31/12/2016.

4)الموافقة على تعيين السادة / شركة د. محمد العمري وشركاه كمراجع للحسابات، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2017 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.

6)الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 17/08/1437(24/05/2016) بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال.

7)الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع 2.75 ريال وبنسبة 27.5% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 420,750,000 ريال على أن تكون أحقية الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد هذه الجمعية على أن يبدأ صرف الأرباح يوم الاثنين 20/07/1438(17/04/2017) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.

8)الموافقة على صرف مبلغ 5,060,000 ريال خمسة ملايين وستين ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016.

9)الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد الصادر من وزارة التجارة والاستثمار 1437/ 2015.

10)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الرصيد الفائض عن الاحتياطي النظامي بمبلغ 306 مليون ريال (فقط ثلاثمائة وستة مليون ريال لا غير) إلى الأرباح المبقاة، لتصبح نسبة الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال مع إيقاف تجنيب نسبة 10%من صافي الأرباح إلى الاحتياطي النظامي.

11)الموافقة على تفويض المجلس بصرف أرباح مرحلية عن العام 2017.

12)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة المتحدة للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن عبدالله العليان مصلحة غير مباشرة فيها (طرفين ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 102,911,000 ريال سعودي وهو عبارة عن بيع الإسمنت للشركة المتحدة للإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

13)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 36,970,000 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

14)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2016 بلغ 7,500,000 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط على هذا النوع من العقود.

15)الموافقة على لائحة برنامج القروض التي تمنحها الشركة ضمن برامج تحفيز العاملين فيها.

16)الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تعديل لائحتها والتي تشتمل على مهامها وضوابط عملها وتحديد مكافآت أعضائها اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية دورة المجلس الحالي المنتهية في 31 ديسمبر 2018 علماً بأن أعضاء اللجنة الذين تمت الموافقة عليهم هم:

1-الأستاذ حمد بن عبدالله العليان (رئيس اللجنة / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).

2-الأستاذ محمد بن عبدالكريم الخريجي (عضو مجلس إدارة مستقل).

3-الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو من خارج المجلس).