"أسواق المزرعة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول ) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة 20:30 مساء يوم الخميس بتاريخ 08-08-1438 الموافق 04-05-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2016م والبالغ قيمتها 45 مليون ريال بواقع 1 ريال للسهم أى بنسبة 10% من رأس مال الشركة على أن يكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين المشار إليها أعلاه وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .

6- التصويت على صرف مبلغ ( 1,400,000 ) ريال مكأفأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ( 200,000 ) ريال لكل عضو عن العام المالي 2016م .

7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابه .

علما بأن يشترط لصحة إنعقاد الإجتماع حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال و في حال عدم توفر النصاب اللازم لعقد هذا الإجتماع فإنه سوف يتم عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من إنتهاء المدة المحددة للإجتماع الأول وسيكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، ولكل مساهم حق حضور إجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الادارة أو موظفي الشركة ( مرفق نسخة من التوكيل ) على أن يكون التوكيل مصدقاً من إحدى الغرف التجارية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم ، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 4605 الدمام 31412 الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) الدمام - حي الناصرية - طريق الملك فهد وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل ، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0138535775 ، فاكس 0138535940.