"ارامكو توتال العربية للخدمات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة ارامكو توتال العربية للخدمات السادة المساهمين الذين يملكون 1 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 13:30 بتاريخ 22-07-1438 الموافق 19-04-2017 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس لتعديل أوضاعها وفقا لأحكام نظام الشركات الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/01/1437هـ؛.

2. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛

3. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛

4. التصويت على تقرير مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م؛

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛ 

6. التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه؛

7. التصويت على جميع الأعمال والعقود (صكوك) بقيمتها الحالية البالغة 3,283,787,430.00 ريال سعودي التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة، شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب):

1- اتفاقية خطاب تأكيد نشرة الإصدار؛
2- اتفاقية الاكتتاب؛
3- اتفاقية المقاول من الباطن؛
4- اتفاقية المشاركة؛
5- اتفاقية التنازل عن الأصول المساهمة؛
6 - اتفاقية إعادة التنازل؛
7-  اتفاقية استصناع؛
8- اتفاقية الإجارة المستقبلية؛
9- اتفاقية وكالة الخدمات؛
10- الإعلان عن الوكالة؛
11 - اتفاقية إدارة الدفعات؛
12- التعهد بتغطية التكاليف؛
13- سند الانضمام لعقد الدائنين وأمين الضمان؛
14- سند الانضمام إلى اتفاقية الأحكام العامة؛
15- اتفاقية رهن المشاركة؛ 
16- خطاب جانبي لشركة أرامكو السعودية يخص أولويات سداد الديون.
وترخيصها للعام قادم؛ 

8. التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتعيين أعضاء اللجنة وتحديد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. 

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 500% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 1 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مركز الشركة الرئيسي والواقع في مدينة الجبيل الصناعية طريق 274 القطعة 9 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال السيد/ محمد بوحمد على الرقم 3564959-013.