"البنك السعودي الفرنسي" يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 23/7/1438هـ الموافق 20/4/2017م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن انشطة البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

3- الموافقة على القوائم المالية للبنك كما في 31/12/2016م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.

4- الموافقة على تعيين مكتب كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون و مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز - محاسبون قانونيون كمراجعين خارجيين لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابهم.

5-الموافقة على توزيع ارباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2016 بواقع (50) هللة للسهم الواحد بإجمالي قدره 601,104,955.50 (وبما يعادل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد) المسجلين بنهاية تداول الأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/07/1438 هــ الموافق 20/04/2017م، سيتم البدء في صرف الأرباح اعتباراً من 8/8/1438هـ الموافق 4/5/2017م.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بإجمالي قدره 662,946,441.85 ريال سعودي بواقع (55) هللة للسهم الواحد (وبما يعادل 5.5% من القيمة الإسمية للسهم) التي جرى توزيعها بتاريخ 21/07/2016. لذلك فإن مجموع الأرباح الموزّعة بالإضافة إلى ما سيتم توزيعه 1.05 ريال سعودي للسهم الواحد للسنة المالية 2016 وبمبلغ اجمالي قدره 1,264,051,397.35 (وبما يعادل 10.5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد).

7-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31/12/2016م.

8-الموافقة على المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 360,000 ريال لكل عضو وبإجمالي 3,360,000 ريال نظير عضويتهم للفترة من 01/01/2016 وحتى 31/12/2016.

9-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهميه عن السنة المالية 2017م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفق الضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهام وضوابط عملها ومكافآت وبدلات أعضائها السنوية وفقاً لقانون الشركات للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2018م علماً بأن الاعضاء هم: 

السيد/ عمار عبدالواحد الخضيري عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل). 

السيد/ بدر بن عبدالله محمد العيسى عضو (عضو مجلس الإدارة - مستقل).

السيد/ أرنود شوبان عضو (من خارج البنك) رئيس المراقبة العامة، بنك كريدي أجريكول ، الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

السيد/ عيد فالح سيف الشامري عضو (من خارج البنك).

الدكتور/ محمد إخوان عضو (من خارج البنك).