"ساب" يعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) عن إنعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي جرى عقدها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 28 رجب 1438هـ الموافق 25 ابريل 2017م بمبنى الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وبإكتمال النصاب النظامي لعقد الإجتماع بحضور مانسبته76.7% من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال، وعلى ضوء نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

2) الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قدرها 525 مليون ريال سعودي بواقع 35 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 3.50% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة، بالإضافة إلى مبلغ 525 مليون ريال سعودي والذي سبق توزيعه عن النصف الأول من السنة المالية 2016م، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ وقدره 1050 مليون ريال سعودي بواقع 70 هلله للسهم الواحد والتي تمثل 7% من قيمة السهم الإسمية بعد خصم الزكاة. على ان تكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق واللذي يوافق 1 شعبان 1438هـ الموافق 27 ابريل 2017م. 

وسيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراُ من تاريخ يوم الخميس 08 شعبان 1438هـ الموافق 4 مايو 2017م.

6) الموافقة على إختيار كل من الساده / كي بي إم جي الفوزان وشركاه، والساده/ ايرنست اند يونغ، كمراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2017م، والتقارير الربع السنوية وتحديد أتعابهم.

7) الموافقة على صرف مبلغ 2,723,097 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وفق ما تضمنه تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام 2016م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي او ربع سنوي.

9) الموافقة على تعديل قواعد ولوائح عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتسق مع المتطلبات الصادرة عن الجهات الإشرافية.

10) الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ/ خالد بن عبدالله الملحم، عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من 25 ابريل 2017 وحتى نهاية الدورة الحالية في 31 ديسمبر 2019م.

11) الموافقة على تعديل النظام الاساسي للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/3) و تاريخ 28/01/1437هـ.

12) الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2016 بخصوص حصول البنك على تسهيلات إئتمانية ومشاركة أعضاء مجموعة إتش إس بي سي بي في القابضة (كل بصفته الإعتبارية) في التسهيلات.

علما بأن قرار مجلس الإدارة قد تضمن ما يلي :

قرر أعضاء المجلس بإستثناء الأعضاء المعينين من قبل مجموعة إتش إس بي سي وبناء على طلبها، ما يلي :

- دخول ساب وحصوله على تسهيلات مشتركة لمبلغ يصل إلى 450،000،000 دولار أمريكي (أربعمائة وخمسون مليون دولار أمريكي) من بنوك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقا للشروط التي يوافق عليها العضو المنتدب،

- توقيع العضو المنتدب أو أي شخص يفوضه بهذه السلطة على اتفاقية التسهيلات وجميع الوثائق ذات الصلة بها، و

- التنفيذ والأداء من قبل الشركة لجميع الوثائق والأعمال والمسائل التي قد تعتبر بالتالي ضرورية أو المتعلقة بذلك وفقا لما يحدده العضو المنتدب أو أي شخص يفوضه بهذه السلطة، والموافقه على ذلك بموجبه.

وسوف يصار للحصول على موافقة كافة الشركاء (بإستثناء إتش إس بي سي) في إجتماع الجمعية العامة القادم المقرر في مارس 2017م كشرط لاحق.

(علما بأنه تم تعديل موعد إنعقاد الجمعية بعد صدور قرار مجلس الإدارة المشار إليه هنا ليصبح في شهر أبريل من العام الميلادي 2017م)

ولأعضاء مجلس الادارة الممثلين للشريك الاجنبي مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد نايجل هينشيلوود والسيد/ جورج الحيضري، وهي اتفاقية تمويل مشتركة بلغت حصة مجموعة إتش إس بي سي في هذا التمويل 281,250,000 ريال سعودي( مائتي وواحد و ثمانون مليونا و مائتان و خمسون ألف ريال سعودي )وتعادل 75 مليون دولار أمريكي (خمسة وسبعون مليون دولار أمريكي).

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وبين أعضاء في شركة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في (كل بصفته الإعتبارية)، والذين يعتبرون بمثابة الجهات التي قامت بالترتيب، والجهة المقرضة والمنسقه وبنك التوثيق ولأعضاء مجلس الادارة الممثلين للشريك الاجنبي مصلحة غير مباشرة فيها وهم كالتالي: السيد/ ديفيد ديو والسيد/ سمير عساف، والسيد نايجل هينشيلوود والسيد/ جورج الحيضري، وهي اتفاقية إصدار صكوك ، علما بأن البنك قد حصل علي موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 14/09/2015م علي برنامج لإصدار الصكوك بقيمة إجمالية وقدرها 2 مليار دولار أمريكي والتي تعادل 7,5 مليار ريال سعودي، كما صدرت موافقة المؤسسة بتاريخ 22/12/2016م علي إصدار شريحة من الصكوك المذكورة بقيمة 2 مليار ريال سعودي (ملياري ريال سعودي) والتي تعادل 600 مليون دولار أمريكي(ستمائة مليون دولار أمريكي) ومدته سنة واحدة والترخيص بها للعام القادم وسيتم تحديد الأتعاب التي سيتقاضاها الاطراف ذوو العلاقة لاحقا عند اصدار الصكوك.