"البابطين للطاقة والإتصالات" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى الساعة العاشرة مساءاً يوم الخميس 06/09/1438 الموافق 01/06/2017م بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة بالرياض (https://goo.gl/maps/j2kWy4xLgm72 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفتـرة المالية من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.

2-التصويت على القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2016م. 

3-التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المنتهي في 31/12/2016م

4-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.

5-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة الربع الرابع من عام 2016م بواقع 1 ريال للسهم الواحد ما نسبة 10% من رأس مال الشركة.

6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/01/2016م إلى 31/12/2016م.

7-التصويت علي صرف مبلغ ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للمقاولات (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبدالله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 15,740,422 ريال.

9-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للتجارة (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز عبد الله إبراهيم البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 28,260 ريال.

10-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة البابطين للصناعات الهندسية (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين وخالد محمد عبد الله أبابطين ومنصور محمد عبد الله أبابطين وسلطان حمد عبد الله البابطين ومنصور إبراهيم عبد الله أبابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 7,866,828ريال.

11-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة الإعلان الأزرق (ذ.م.م) حيث أن كلاً من إبراهيم حمد عبد الله أبابطين وعبد الكريم حمد عبد الله البابطين شركاء في تلك الشركة والتصريح بها لعام قادم مع العلم أن قيمة تعاملات عام 2016 هي 20,500 ريال 

12-التصويت على إيقاف تجينب (10%) من صافي الأرباح كاحتياطي نظامي حيث بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع .

13-التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والميزانية العمومية للشركة وتحديد اتعابه للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م والربع الأول من عام 2018م .

14-التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

15-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال العام المالي 2017م مع تحديد تاريخ الأحقية والتوزيع.

16-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي في 26/07/2018م علماً بأن المرشحين هم السادة: الدكتور ياسين عبد الرحمن حسن الجفري عضو مجلس إدارة مستقل والأستاذ عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي و الأستاذ عبد الكريم حمد عبد الله البابطين عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

17-التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع تعديلات الحوكمة.

18-التصويت على إضافة مادة جديدة المادة (التاسعة) الخاصة بالأسهم الممتازة.

19-التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشرة) الخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة.

20-التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) الخاصة بصلاحيات الرئيس.

علما بأن الاجتماع لا يكون صحيحاً إلا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، ويحق لكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع حسب الانظمة واللوائح . ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوِّكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الموظفين بالشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً من إحدى الغرف التجارية والصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من الهوية الوطنية/الإقامة أو السجل التجاري للمنشأة قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. ويجب إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة والتواجد قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ لاستكمال إجراءات التسجيل.

نرجو تسليم نسخة من التوكيلات بمقر الشركة أو إرسالها إلى: شركة البابطين للطاقة والاتصالات إدارة شئون المساهمين ص.ب88373 الرياض11662 هاتف 2411222 فاكس 2413395 كما يشترط وصول هذه التوكيلات قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة المذكور أعلاه بيومين على الأقل علماً بأن التوكيل يسري للاجتماع اللاحق في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد وسوف يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 29/05/2017 م الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ 01/06/2017 م الساعة الرابعة عصراً وفي حال لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.