"جازان للتنمية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

أعلنت شركة جازان للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الثالث) التي تم عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 06-08-1438هـ الموافق 02-05-2017م بمقر الشركة في مدينة جيزان بنسبة حضور 4.54٪ وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي : 

1- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد .

2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.

3- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس إدارة الشركة.

4- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر بالشركة .

5- الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

6- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعارض المصالح .

7- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات لجنة المراجعة .

8- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة .

9- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

10- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

11- الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

12- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد تحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية (2016م-2019م) حيث تنتهي دورة مجلس الإدارة الحالي في 13-04-2019م علماً بأن المرشحين للجنة المراجعة هم :

أ- الأستاذ / عدنان بن حمد الخميس - عضو مجلس الإدارة .

ب- الأستاذ / عبدالله بن عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيد - عضو مجلس الإدارة .

ج- الأستاذ / أديب أبانمي - عضو خارجي .

13- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

14- الموافقة على تعيين مكتب المحاسبون السعوديون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من تاريخ 01-01-2017م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه .

15- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2016م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وبنسبة 5٪ من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره خمسة وعشرون مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (يوم إنعقاد الاجتماع الثالث للجمعية) على أن يتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .

16- الموافقة على صرف مبلغ 700,000 ريال (سبعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 100,000 ريال (مائة ألف ريال) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

17- الموافقة على عقود محافظ الاستثمار مع شركة الأولى جوجيت كابيتال في عام 2016م والترخيص بها لعام قادم وذلك لأن كل من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الرشيد والأستاذ/ خالد جوهر الجوهر والأستاذ/ عدنان حمد الخميس أيضاً أعضاء بمجلس إدارة شركة الأولى جوجيت كابيتال وتتمثل هذه العقود في تخصيص مبلغ 20 مليون ريال بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ 18/10/2014م للاستثمار طويل الأجل في الأسهم المحلية المدرجة في السوق المالية من خلال محفظة الشركة لدى الأولى جوجيت كابيتال الموقعة بتاريخ 17/8/2011م والمعتمدة من قبل هيئة السوق المالية وبدأ الاستثمار في الأسهم بالمبلغ المذكور بتاريخ 6/11/2014م وظهور نتائجه على القوائم المالية للشركة بداية من الربع الرابع لعام 2014م ولقد تم خلال عام 2015 تسييل مبلغ عشرة مليون ريال من هذه المحفظة وذلك لإستكمال سداد نصيب الشركة في رأس مال شركة الريف لتكرير السكر حيث وافقت الجمعية العامة للشركة والمنعقدة بتاريخ 13/04/2016م الترخيص لهذا العقد لعام أخر وكذلك تم إبرام عقد شراء أسهم بالآجل مع شركة الأولى جوجيت كابيتال بتاريخ 21/12/2014م تشتري بموجبه شركة الأولى جوجيت الاسهم المملوكة لجازادكو والمتمثلة في أسهم شركة سابك والمتداولة في السوق السعودية وعددها 110,420 سهم بإجمالي مبلغ 10,500,000 ريال شاملة هامش ربح 5٪ على أن تسدد شركة الأولى جوجيت هذا المبلغ بتاريخ 20/12/2015م وذلك عن طريق إيداع قيمة الشراء في محفظة جازادكو لدى الأولى جوجيت تلقائياً أو من خلال حوالة بنكية على حساب جازادكو ولقد تم إيداع هامش الربح البالغ 500 ألف ريال في حساب الشركة وتمديد إتفاقية الشراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 20/03/2016م وذلك بنفس الشروط السابقة وبالفعل تم تحصيل المبلغ زائداً هامش الربح وإنهاء هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد .