"الخليجية العامة للتأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس ادارة الشركة الخليجية العامة للتامين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية. والمقرر عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين بتاريــخ 19/08/1438هـ الموافق 15/05/2017م بفندق ريدسون بلو (قاعة المباركية) بجدة.

https://goo.gl/maps/ritfFym5Xpm وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: 

أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 31/12/2016م.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2017م وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية و الميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابهم.

خامساَ: التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (مرفق).

سادساً: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة ليكون عدد أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء حسب ماهو موضح في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي الجديد (مرفق).

سابعاً: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الادارة حسب ماهو موضح في المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي الجديد (مرفق).

ثامناً: التصويت على تشكيل أعضاء لجنة إدارة المخاطر حتى أنتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م وهم :-

الأستاذ / جودت بن موسى الحلبي رئيس اللجنة.

الأستاذ / محمد حسنى جزيل عضو اللجنة.

الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم عضو اللجنة.

الأستاذ / إيهاب بن يوسف لنجاوي عضو اللجنة.

تاسعاً: التصويت على إعادة تشكيل أعضاء لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها حتى انتهاء الدورة الثالثة في 16-2-2019م (مرفق) وهم:-

1- الأستاذ / ماجد بن ضياء الدين كريم رئيس اللجنة.

2- الأستاذ / محمد بن حسن داغستاني عضو اللجنة.

3- الأستاذ / فيصل بن راشد فاروقي عضو اللجنة.

عاشراً: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم مع (مجموعة الدباغ) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 9,012 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).

الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة رولاكو) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 1,225 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).

الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم مع (مجموعة تمر) و المتمثله في أقساط تأمين مكتتبه و حيث أن لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن فاروق تمر مصلحه فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة و الترخيص لها لعام قادم. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2016م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة 11,833 ألف ريال و لا توجد شروط تفضيليه لهذه العقود (مرفق).

الثالث عشر: التصويت على إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م. 

الرابع عشر: التصويت على صرف مبلغ وقدره ( 1,180,000 ) مليون ومائة وثمانون الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن عام 2016م. 

ونوجه عناية السادة المساهمين إلي ما يلي:- 

لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة و بحسب الأنظمة و اللوائح الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الوكاله على أن تكون الوكالة لأي شخص من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها.

على المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو وكالة ) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية لانجاز عمليات التسجيل . وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم الإدارة القانونية بالشركة نسخة التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين على الأقل . و الجهات التي لها حق التصديق هي:

الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال للاجتماع الأول وفي حال عدم اكتمال النصاب ، سوف ينعقد الاجتماع الثاني خلال ساعه من موعد الاجتماع الاول وسيكون النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد 25% من رأس المال.

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة الرابعة والنصف عصراً من يوم الخميس 15/08/1438ه الموافق 11/05/2017م، و سيستمر حتى الساعه الرابعة و النصف عصراً من يوم الإثنين تاريــخ 19/8/1438هـ. الموافق 15/5/2017م. وعليه ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين .وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0126515158 تحويلة رقم 448 فاكس 012651050.