"تبوك للتنمية الزراعية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة تبوك للتنمية الزراعية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة 10:00 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 02/09/1438هـ الموافق 28/05/2017م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشـركـة بمدينـة تبـوك (https://goo.gl/maps/GsX1KxU2WxN2)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2016م.

2. التصويت على تقرير مراجع الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

3. التصويت على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2016م، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 3. المنتهية في نفس التاريخ.

4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2016م.

5.التصويت على تقرير لجنة المراجعة والمخاطر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2016م.

6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م واعتماد أتعـابـه.

7.التصويت على تعيين عضو المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن دايل ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد بديلاً عن الأستاذ/ عبدالله العبدالمنعم الذي أحيل إلى التقاعد بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد رقم 63433 وتاريخ 10/06/1438هـ ( مرفق السيرة الذاتية ).

8.التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك وفقاً لنظام الشركات الجديد (مرفق).

9.التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق)، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء واعتماد أي تعديلات يراها مستقبلاً ما عدا السياسات واللوائح والأنظمة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة والتي هي من اختصاص الجمعية العمومية.

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان وذلك بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وذلك وفقاً للمادة 94(2) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال وفقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة ولكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة، بموجب النص المرفق أدناه، مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم، إلى العنوان التالي (تبوك، طريق حالة عمار قبل بئر بن هرماس - طريق الأردن الدولي)، وذلك قبل موعــد انعقــاد الجمعيـة بيومين علـى الأقــل علمـاً بأن الوكيــل يجـب أن يكــون مـن غـير أعضـاء مجـلـس الإدارة أو موظفـي الشـركـة أو المكلفــين بالقيــام بصـفه دائمــة بعمـل فنـي أو اداري لحسابها، مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية وأصل التوكيل، ولأي استـفسـارات يمكنـكم الاتصال على هاتف (0144500000)، أو فاكس (0144500025)، ص.ب: (808) المملكة العربية السعودية، ونُفيدكم أنه سيتم تطبيق خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ ووقت بدئه.