"شمس" تدعو مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية(الإجتماع الثالث)

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (للمرة الثالثة) والتي ستعقد بإذن الله في يوم ( الاربعاء) 1438/08/21هـ الموافق 2017/05/17م وذلك في تمام الساعة (الثامنة والنصف مساءً) بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطئ النخيل (قاعة الإجتماعات) بمنطقة شاطئ نصف القمر في مدينة الدمام رابط الموقع(https://goo.gl/maps/aawphM8GwtM2 ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: 

1/ التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ( حسب المرفق). 

2/ التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م.

3/ التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

4/ التصويت على قائمة المركز المالي كما هي عليه في 2016/12/31م وباقي القوائم المالية عن نفس الفترة.

5/ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

6/ التصويت على إختيار مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه.

7/ التصويت على تشكيل أعضاء لجنة المراجعة من بين المرشحين من المجلس وعلى مهامها وضوابط عملها ومكآفأة أعضائها للفترة حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في2018/05/27م (مرفق).

والمرشحين هم: المهندس/عبدالله عمر عبدالعزيز السويلم الأستاذ/عبدالإله ناصر الزرعه الأستاذ/ يوسف محمد الخان.

ويحق لكل مساهم من المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الإجتماع حسب الأنظمة واللوائح ،علما بأن النصاب القانوني لهذه الجمعية (الجمعية العامة غير العادية للمرة الثالثة ) يكون صحيحاً أياً كانت الأسهم الممثلة فيه، فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم, كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل(حسب المرفق) شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من (الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أوالأشخاص المرخص لهم بالمملكة العربية السعودية وإرسال نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بيومين على الأقل على العنوان التالي: (ص ب 8383 الدمام 31482) وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولآتي الإلكتروني التصويت عن بعد وسوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ2017/05/15م في تمام الساعة العاشرة صباحاً وينتهي بتاريخ 2017/05/17م في تمام الساعة الرابعة عصراً.وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الإجتماع وفق الساعة المحددة أعلاه.وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف رقم 0138966633.