"إتحاد الخليج للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة

يسر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغيرعادية للشركة ، والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م بفندق القصيبي بمدينة الخبر)مرفق الموقع) https://goo.gl/maps/7nGuNb1fGzP2 ، للمناقشة والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. 

2-التصويت على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

3-التصويت على القوائم المالية السنوية للشركة متضمنةً الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

4-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم ونتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2016م وحتى 31 ديسمبر 2016م.

5-التصويت على إقتراح مجلس الإدارة المبني على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2017م والربع الأول من عام 2018م وتحديد أتعابهما.

6-التصويت على إقرار النظام الأساسي المحدث للشركة طبقاً لنظام الشركات الجديد ولنموذج النظام الأساسي لشركات التأمين المستحدث من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (مرفق).

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بمبلغ سبعون مليون ريال (70,000,000) ريال سعودي، وذلك من مائتين وعشرين مليون ريال (220,000,000) ريال إلى مائة وخمسين مليون ريال (150,000,000) ريال سعودي وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من اثنين وعشرين مليون (22,000,000) سهم إلى خمسة عشرة مليون (15,000,000) سهم عن طريق إلغاء سبعة مليون (7,000,000) سهم وبنسبة تخفيض في رأس المال مقدارها (31.82%) تقريباً، وبمعدل تخفيض قدره سهم واحد عن كل (3.14286) سهم , وحيث أن سبب تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة علماً بأنه سيكون قرار التخفيض نافذاً بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية المتضمنه تخفيض رأس مال الشركة 22/08/1438هـ الموافق 18/05/2017م.

8-التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة.

9-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ( رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز علي التركي ) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على المساكن ) والتي لرئيس مجلس الإدارة ( عبدالعزيز علي التركي ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (65,228 ) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود. (مرفق)

10-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع ( رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز علي التركي والمتمثلة في مجموعة روابي ) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات ) والتي لرئيس مجلس الإدارة ( عبدالعزيز علي التركي ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (7,243,127) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.

11-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع(عضو مجلس الإدارة زياد فؤاد الصالح والمتمثله في مجموعة المهيدب) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات) والتي لعضو مجلس الإدارة (زياد فؤاد الصالح ) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (10,462,373 ) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود.

12-التصويت على التعاملات والعقود التي سوف تتم مع (عضو مجلس الإدارة فواز التميمي والمتمثله في مجموعة التميمي) وشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والمتمثله في ( وثيقة التأمين على السيارات ) والتي لعضو مجلس الإدارة (فواز طلال التميمي) مصلحه فيها بإعتباره (مصلحة تأمينية) والترخيص بها لعام قادم , علماً بأن التعاملات في عام 2016 كانت بمبلغ (9,166,512 ) ولا توجد أي شروط تفضيليه في هذه التعاملات والعقود. 

علماً بأنه يحق لكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح وله أن يوكل عنه شخصا اخر لتمثيله في الإجتماع ( مرفق نموذج التوكيل) على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية حسب مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:

أ-الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة إعتبارية.

ب-البنوك السعودية المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

د-كتابة العدل والأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

على أن تسلم نسخة تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد الدمام مكتب أمين سر مجلس الإدارة -أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517 013 قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضرها أصالة أو وكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. في حال تعذر إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الأولى) سيتم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية ( الثانية) بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول مع العلم أن الإجتماع الثاني يعتبر صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل ,وعلى كل مساهم يرغب بحضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الهوية وسيكون بمقدور المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بإستخدام الرابط التالي : http://tadawulaty.tadawul.com علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث أن التصويت الإلكتروني سيكون متاح لبنود الجمعية بتاريخ 13/05/2017 م وقت بداية التوصيت الإلكتروني الساعة 10 ص وينتهي التصويت في نفس يوم الجمعية الساعة 4 م.كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة (على الأقل) لإكمال إجراءات التسجيل.