"بنك البلاد" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة

أعلن بنك البلاد عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة للبنك وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 12 شعبان الموافق 08 مايو 2017م، قاعة مكارم بفندق الماريوت - بمدينة الرياض وبرئاسة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد رئيس مجلس الإدارة ببنك البلاد، بعد إكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور مانسبته (63,86%) من الأسهم الممثلة لرأس المال، وبعد النظر في توصيات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وبناءً على نتائج التصويت، فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الثامنة البنود الموضحة بجدول الأعمال حيث نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

 

- أحقية الأرباح الموزعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م، للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامنة، والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي يوافق 14 شعبان 1438هـ الموافق 10 مايو 2017م. 
 

- سيتم البدء في توزيـع هذه الأربـاح للمساهميـن إعتباراً من تاريخ يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو 2017م.
 

وأوضح الدكتور الحميد أن الجمعية وافقت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م، والتصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للبنك كما هي في 31/12/2016م، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 1 يناير 2016م وحتى 8 مايو 2017م، والموافقة على اختيار مراجعي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة التابعة لمجلس إدارة البنك وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017م، والقوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم مكتب برايس واتر هاوس كوبرز، وتعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه ، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل اعضاء لجنة المراجعة ومهام وضوابط عملها ومكافآت اعضائها، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء دورتها الحالية من تاريخ 17/04/2016م وحتى16/04/2019م، (لمدة ثلاث سنوات)، وجميع اعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها مستقلين وهم: (1) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الحصان – رئيساً للجنة (2) الدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس - عضواً من خارج المجلس (3)الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان - عضواً من خارج المجلس (4) الأستاذ/ حمد بن محمد الكنهل - عضواً من خارج المجلس، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على التعديلات التي تمت على لائحة لجنة الترشيح والمكافآت والمتضمنة ضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار اعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة العضوية فيها ومكافآت أعضائها، والموافقة على سياسة الإحلال لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، والموافقة على التعديلات التي تمت على سياسة المسئولية المجتمعية، والموافقة على صرف مبلغ (3,960,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (360) الف ريال لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م، والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك والأطراف ذات العلاقة وفقاً لمعايير التأجير المتبعة داخل البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والترخيص بها للعام القادم، والموافقة على التعديلات التي تمت على النظام الأساس للبنك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد (1437هـ / 2015م)، والضوابط والإجراءات الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، الصادرة من هيئة السوق المالية.
 

وفي حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 أو على البريد الإلكتروني :  Shareholders@bankalbilad.com خلال ساعات العمل الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً).