"الصقر للتأمين" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة والذي عقدت عند الساعة الثامنه والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 20/08/1438هـ الموافق 16/05/2017م في فندق شيراتون بالدمام. وقد اكتمل النصاب القانوني بنسبة 42.32 في المئة وكانت هناك جلسة نقاشية بين السادة المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الشركة قام خلالها بعض السادة المساهمين بتوجيه بعض الأسئلة لأعضاء المجلس وإستمعوا إلى إجابات السادة الأعضاء عليها .

ثم أعقب ذلك فرز الأصوات وقد كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وأعمالها للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

2. التصويت بالموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

3. التصويت بالموافقة على القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.

4. التصويت بالموافقة على اختيار مدققي الحسابات ارنست ويونغ وكذلك PKF البسام والنمر المحاسبون المتحالفون من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للشركة للعام المالي 2017م وتحديد اتعابهم.

5. التصويت بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم وبمبلغ اجمالي قدره 50,000,000 ريال (خمسون مليون ريال سعودي) تمثل 20% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين بسجلات مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية ( مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن وقت توزيع الارباح لاحقاً.

6. التصويت بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

7. التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2016م.

8. التصويت بالموافقة على صرف مبلغ 1,362,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2016م.

9. التصويت بالموافقة على تعيين الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة وكعضو في لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً للشيخ عبدالرحمن بن علي التركي رحمة الله وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 16/06/2017م.

10. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات عبدالرحمن علي التركي والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ عبدالرحمن علي التركي رحمه الله عضو سابق الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي عضو حالي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 7.528.301 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

11. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة ريسال والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ عبدالرحمن علي التركي رحمه الله عضو سابق الأستاذ فهد عبدالرحمن التركي عضو حالي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 2.755.643 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

12. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طارق عبدالله البسام والتي فيها مصلحة مباشرة مع الأستاذ طارق عبدالله البسام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 438.298 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

13. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الأستاذ عبدالمحسن عبدالله السنيد وذلك بصفته الشخصية والتي فيها مصلحة مباشرة منه شخصياً والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط تأمينية، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 25.718 ألف ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.

14. التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الصقر الوطنية للتأمين والتي فيها مصلحة مباشرة مع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد سامي الشخشير، الأستاذ أمجد محمد الدويك، الأستاذ عبدالله جمعه السري والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن أقساط إعادة التأمين المسندة ، علماً بأن تعاملات عام 2016م بلغت 1,771,431 مليون ريال. ولايوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.