"العالمية للتأمين التعاوني" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الإثنين 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م على الساعة الثامنة مساء بفندق نارسيس العليا- الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني بنسة حضور بلغت 71.31% حيث كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المعد عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات المعد عن البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م. 

3. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م .

4. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة سيدار و هي عقود تأمين على الممتلكات حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق حيث يعتبر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد البليهد صاحب العلاقة باعتباره الرئيس التنفيذي لمجموعة سيدر، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 151,938 ريال.

5. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي الأستاذ/ خالد اللقاني و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و التخفيض الخاص المطبق على موظفي الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 6,022 ريال.

6. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامه بخاري و المتمثلة في عقود تأمين مركباته الخاصة و التي تمت حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق، و الترخيص بها لعام قادم. علما أن قيمة التعامل في سنة 2016م بلغت 21,863 ريال.

7. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و بنك االرياض ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري و الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتبارهما ممثلي بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:

- عقود تأمين على الممتلكات و الجماعي على الحياة لبرنامج الرهن العقاري للبنك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 13,866,874 ريال.

- عقد تأمين الحوادث العامة (تأمين غطاء البنوك) حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 4,256,027 ريال.

8. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم من خلال شركة الرياض لوكالة التأمين المملوكة من قبل بنك الرياض و هي عقود تأمين تصدر لعملاء شركة الرياض لوكالة التأمين وفق عقد الوكالة المبرم بتاريخ 29/03/2013م و ذلك حسب وثائق الشركة المعتمدة و وفق شروط السوق و الترخيص بها لعام قادم.

و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أسامة بخاري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة، و لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد حريري مصلحة غير مباشرة باعتباره ممثل بنك الرياض على مستوى مجلس إدارة الشركة و مجلس مديرين شركة الرياض لوكالة التأمين. علما أن قيمة التعاملات في سنة 2016م بلغت 910,410 ريال و تم دفع عمولة للوكالة بمبلغ 98,040 ريال.

9. الموافقة على الأعمال والتعاقدات التي ستتم بين الشركة و مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع و لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ لويد إيست، الأستاذ/ ماثيو هوتسون، الأستاذ/ كريستوفر دولي و الأستاذ/ خالد اللقاني مصلحة غير مباشرة باعتبارهم ممثلي رويال آند صن اللاينس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. (شركة تابعة مجموعة أر أس آيه للتأمين ش.م.ع) على مستوى مجلس إدارة الشركة، و التي تمت بشروط السوق و الترخيص بها لعام قادم. و هي على النحو التالي:

- ترتيبات إعادة تأمين من خلال عقود إعادة التأمين. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 32,091,863 ريال سعودي تمثل أقساط إعادة تأمين و حصلت الشركة على دخل يمثل عمولة إعادة تأمين وقدره 9,128,900 ريال سعودي خلال نفس الفترة.

- خدمات فنية مقدمة للشركة في مختلف مجالات الأعمال بموجب إتفاقية أعمال فنية والتي تم تجديدها بتاريخ 21/09/2014م لمدة خمس سنوات. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت مبلغ 4,750,000 ريال سعودي.

- حقوق إستخدام العلامة التجارية لمجموعة آر إس آيه وفق اتفاقية استخدام العلامة التجارية تم تجديدها بتاريخ 11/03/2014م حيث مدة العقد غير محددة و مرتبطة بمساهمة مجموعة آر إس آيه في شركة العالمية. علما أن قيمة التعامل في عام 2016م بلغت 30,100 ريال.

10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م.

12. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي 471,000 ريال كمكافآة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م. وفقاً لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة و ذلك على النحو الآتي:

- مبلغ 196,500 ريال للأستاذ / علي حسين علي رضا.
- مبلغ 138,000 ريال للدكتور/ محمد سعود البليهد. 
- مبلغ 136,500 ريال للأستاذ/ خالد عبد العزيز الحمدان.

13. الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان و السدحان محاسبون و مراجعون قانونيون و الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصرى و شركاه لمراجعة أعمال الشركة الربع السنوية و السنوية للعام المالي 2017م و الربع الأول من عام 2018م و تحديد أتعابهم.

14. الموافقة على تعيين الأستاذ/ خالد محمد حريري كعضو غير تنفيذي ممثلا لبنك الرياض بمجلس إدارة الشركة ابتداءا من تاريخ 19/03/1438هـ الموافق 18/12/2016 م و ذلك خلفا للأستاذ/ عادل احمد بن الشيخ المستقيل بتاريخ 16/03/1438هـ الموافق 15/12/2016م.

15. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.