"سدافكو" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 18:30مساءاً يوم الأربعاء 28-08-1438 الموافق 24-05-2017 في فندق الدار البيضاء جراند ، قاعة الفرسان ، شارع حابس الطائي ،حي النعيم ، مقابل مجمع العرب في مدينة جدة بعد إكتمال النصاب القانوني بنسبة 56,81287% حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م والتصديق عليه.

2- الموافقةعلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2017م.

3- الموافقة على الحسابات الختامية وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م والتصديق على ما جاء فيهما.

4- الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 130,000,000(مائة وثلاثون مليون ريال سعودي ) كأرباح على السادة المساهمين بواقع (4) أربعة ريالات للسهم الواحد وهو ما يعادل 40% من رأس مال الشركة وذلك للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وإقرارها توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

5- الموافقة على إختيار السادة / برايس ووترهاوس كوبرز ( PwC )كمراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية التي تبدأ من 01/04/2017م وتنتهي في 31/03/2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه بمبلغ 680,000 ريال سعودي.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 01/04/2016م إلى 31/03/2017م.

7- الموافقة على صرف مبلغ إثنان مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع مبلغ أربعمائة ألف ريال سعودي لكل عضو من السادة الأعضاء للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017م.

8- الموافقة على المعاملات والعقود التي ستتم بين الشركة وأطراف ذي علاقة وهي شركة البروج للتأمين التعاوني في السعودية والترخيص بها لعام قادم إعتباراً من 01/07/2017م وحتي 30/06/2018م ، وذلك بالشروط التجارية السائدة ، وتفاصيل هذه المعاملات والعقود هي كالتالي : خدمات تأمينية من شركة البروج للتأمين التعاوني (شركة منتسبة) في السعودية ، حيث أن شركة الخليج للتأمين تملك نسبة 28.5% في شركة البروج للتأمين التعاوني ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة سدافكو الأستاذ / فيصل حمد العيار منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين.

9- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في31/03/2021م وذلك بإستخدام التصويت التراكمي ، وقد تم إنتخاب السادة التالية أسمائهم:

1- .الأستاذ / سعيد أحمد سعيد باسمح
2-.الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار 
3-.سمو الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح
4-.الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي
5- .الأستاذ / مساعد عبدالله عبدالعزيز النصار
6- .الأستاذ / سليمان سعود جارالله الجارالله
7-الأستاذ / عبدالله يعقوب بشارة 

10-  الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من 01/04/2018م وتنتهي في 31/03/2021م من السادة التالية أسمائهم:

1- الأستاذ / فيصل حمد مبارك العيار ، 2- الأستاذ / طارق محمد عبد السلام ،3- الأستاذ / أحمد محمد حامد المرزوقي.